答案：B
答案：B
A. A、票据丧失的时间、地点、原因
B. B、票据的种类、号码、金额、出票日期、付款日期、付款人名称、收款人名称
C. C、挂失止付人的姓名、营业场所或者住所以及联系方法
A. 票面多个缺角，缺角面积累计大于30mm2的
B. 票面(不含4个角及安全线)缺失，单处缺失面积大于10mm2，或票面多处缺失，累计缺失面积大于12mm2的(缺失面积大于2mm2起计入累计量)
C. 票面单个缺角，其缺角面积大于20mm2
D. 票面安全线缺失8mm以上，或其他重要防伪特征之一缺失，影响防伪功能的。
A. 100
B. 50
C. 20
D. 10
E. 5
A. A、沟通过程神色紧张或催促施压
B. B、单位/住址距离网点较远或所在地无住址
C. C、开户用途不明或频繁变换开户用途
D. D、年龄较小
A. 正确
B. 错误
A. A、5%
B. B、10%
C. C、15%
D. D、20%
A. A、被工商部门列入异常经营名录
B. B、“严重违法失信企业名单”
C. C、对于企业名称中含有“交易所”“交易中心”等十六类字样的
D. D、法定代表人或单位负责人授权单位员工开户，开户经办员工与企业出具的经办人证件不一致的
A. A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B. B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C. C、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D. D、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的；
E. E、履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
