对办理过账户信息变更、账户展期以及发放贷款等业务，并已按规定识别客户身份，且客户身份信息完整、有效的单位银行结算账户，视同已进行年检。

A. 　《人民币冠字号码查询结果通知书》;

B. 　《人民币冠字号码再查询结果通知书》;

C. 　电话。

A. 正确

B. 错误

A. A、客户名称

B. B、证件类型

C. C、证件号码

D. D、客户经理

A. A、法人手机号留存网络销售的170、171等开头的虚拟运行商号码

B. B、法定代表人或者单位负责人对单位行业、主营业务、经营规模、业务背景、单位人数、受益所有人、实际控制人、股东等情况不清楚

C. C、对身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，拒绝出示的

D. D、尽调过程中法定代表人或单位负责人回避客户身份调查或掩饰面貌

A. A、上交或调拨的款项经常发生短少

B. B、未经主管签批，办理大额现金出入库

C. C、未按先记账后收款、先付款后记账原则办理业务

D. D、代客户填制存取款凭证

A. A、0002

B. B、0003

C. C、0004

D. D、0012

A. A、高层政要

B. B、重要的政府、司法或者军事高级官员

C. C、国有企业高管、政党要员

D. D、政府首脑

A. 　相应的券别;

B. 　相邻的券别;

C. 　现行人民币最大面额的券别;

D. 　能整除兑换金额的现行人民币最大面额的券别。