A、 血型
B、 法院诉讼记录
C、 电信欠费记录
D、 欠税记录
答案:A
A、 血型
B、 法院诉讼记录
C、 电信欠费记录
D、 欠税记录
答案:A
A. 立即修改密码或联系银行办理密码挂失
B. 拨打110报案
A. 承诺高额回报
B. 编造虚假项目
C. 利用传销诈骗
解析:解析:依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易,将予以保密。
解析:解析:国务院办公厅印发了《关于常态化开展扫黑除恶斗争巩固专项斗争成果的意见》持续开展专项整治,全面加强行业领域监管,重点正确金融放贷、工程建设、交通运输、市场流通、自然资源、生态环境、文化旅游、教育卫生、信息网络和社会治安等行业领域存在的突出问题和乱象进行标本兼治,不断夯实基层组织,持续防范和整治“村霸”等黑恶势力干扰侵蚀、家族宗族势力影响严重等问题。
A. 征信机构
B. 银监会
C. 政府部门
D. 担保公司
解析:解析:《中华人民共和国消费者权益保护法》第十一条消费者因购买、使用商品或者接受服务受到人身、财产损害的,享有依法获得赔偿的权利。
A. 60
B. 30
C. 15
D. 3
解析:解析:
A. 客户因业务办理时间长与柜员发生争吵
B. 开立业务与客户身份不相符
C. 不配合客户身份识别
D. 有组织同时或分批开户
解析:解析:《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》(银发〔2017〕117号)第一条第二款规定,正确于不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形,各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户。
A. 出租、出借、出售银行账户(含银行卡)的单位和个人及相关组织者
B. 假冒他人身份开立银行账户的单位和个人
C. 虚构代理关系开立银行账户的单位和个人
D. 购买银行账户(含银行卡)的单位和个人及相关组织者
解析:解析:《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》银发〔2016〕261号明确,2017年1月1日起,银行和支付机构正确经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售银行账户(含银行卡)的单位和个人及相关组织者;假冒他人身份开立银行账户的单位和个人;虚构代理关系开立银行账户的单位和个人;购买银行账户(含银行卡)的单位和个人及相关组织者,5年内暂停其银行账户非柜面业务.支付账户所有业务,3年内不得为其新开立账户。
A. 临时身份证
B. 驾驶证
C. 国家公务员的工作证
D. 临时身份证复印件
解析:解析:根据《中国人民银行关于进一步落实个人人民币银行存款账户实名制的通知》,银行为存款人开立个人银行账户,存款人应出具以下有效证件:(一)居住在中国境内16岁以上的中国公民,应出具居民身份证或临时身份证。军人、武装警察尚未申领居民身份证的,可出具军人、武装警察身份证件。居住在境内或境外的中国籍的华侨,可出具中国护照。(二)居住在中国境内16岁以下的中国公民,应由监护人代理开立个人银行账户,出具监护人的有效身份证件以及账户使用人的居民身份证或户口簿。(三)香港、澳门特别行政区居民,应出具港澳居民往来内地通行证;台湾居民,应出具台湾居民来往大陆通行证或其他有效旅行证件。(四)外国公民,应出具护照或外国人永久居留证(外国边民,按照边贸结算的有关规定办理)。