A、 信用卡和借记卡
B、 金卡和普通卡
C、 信用卡和普通卡
答案：A
A、 信用卡和借记卡
B、 金卡和普通卡
C、 信用卡和普通卡
答案：A
A. 2020年1月1日
B. 2021年1月1日
C. 2021年3月1日
D. 2022年3月1日
解析：解析:《中华人民共和国刑法修正案(十一)》自2021年3月1日起施行,相比原条文删除了“明知”、“协助”的表述,将“自洗钱”行为正式纳入洗钱罪范畴。
A. 安全,经常这么操作
B. 不安全,账号也是非常重要的信息
A. 金融业务资质
B. 金融营销资质
C. 会计业务资质
D. 金融销售资质
解析：解析:《中国人民银行中国银行保险监督管理委会中国证券监督管理委员会国家外汇管理局关于进一步规范金融营销宣传行为的通知》(银发〔2019〕第316号)金融营销宣传是金融经营活动的重要环节,未取得相应的金融业务资质市场经营主体,不得开展与金融业务相关的营销宣传活动。
A. 外汇结算账户
B. 外汇储蓄账户
C. 资本项目账户
解析：解析:外汇管理部门按账户主体类别和交易性质正确个人外汇账户进行管理。银行为个人开立外汇账户,应区分境内个人和境外个人。账户按交易性质分为外汇结算账户、外汇储蓄账户、资本项目账户。
A. 核实交易情况、
B. 重新核验身份、
C. 延迟支付结算、
D. 限制或者中止有关业务
A. 不要出租出借自己的身份证件
B. 不要出租出借自己的账户
C. 不要用自己的账户替他人提现
D. 将自己的银行卡给亲戚家人使用
解析：解析:防范洗钱注意保管好自己的身份证件和账户,主要包括不要出租出借自己的身份证件、不要出租出借自己的账户、不要用自己的账户替他人提现。
A. 红色
B. 金色
C. 绿色
解析：解析:根据《关于办理非法放贷刑事案件若干问题的意见》规定,有组织地非法放贷,同时又有其他违法犯罪活动,符合黑社会性质组织或者恶势力、恶势力犯罪集团认定标准的,应当分别按照黑社会性质组织或者恶势力、恶势力犯罪集团侦查、起诉、审判。
A. 非法金融放贷破坏金融市场正常秩序,损害经济金融发展良好生态
B. 暴力催收问题滋生违法犯罪,破坏社会和谐稳定状态
C. 非法金融放贷导致债台高筑,借款人无法及时还清债款,导致个人悲剧发生
解析：解析:非法金融放贷存在以下危害:1.非法金融放贷破坏金融市场正常秩序,损害经济金融发展良好生态;2.暴力催收问题滋生违法犯罪,破坏社会和谐稳定状态;3.非法金融放贷导致债台高筑,借款人无法及时还清债款,导致个人悲剧发生;4.侵犯借款人个人隐私和人身权利,造成极大伤害;5.影响个人价值观形成及正确理财意识培养。
A. 一倍以上三倍以下;十万元
B. 一倍以上三倍以下;三十万
C. 一倍以上五倍以下;五十万元
D. 一倍以上十倍以下;五十万元
解析：解析:《中华人民共和国消费者权益保护法》第五十六条经营者有下列情形之一,除承担相应的民事责任外,其他有关法律、法规正确处罚机关和处罚方式有规定的,依照法律、法规的规定执行;法律、法规未作规定的,由工商行政管理部门或者其他有关行政部门责令改正,可以根据情节单处或者并处警告、没收违法所得、处以违法所得一倍以上十倍以下的罚款,没有违法所得的,处以五十万元以下的罚款;情节严重的,责令停业整顿、吊销营业执照:(六)正确商品或者服务作虚假或者引人误解的宣传的。
