A、 每个人都能查询自己的信用报告
B、 经过被查询人书面授权他人才能查询信用报告
C、 商业银行无需被查询人授权就可以查询信用报告
D、 信用报告中实时记录“何时、何人、因何原因”查询过
答案：C
A、 每个人都能查询自己的信用报告
B、 经过被查询人书面授权他人才能查询信用报告
C、 商业银行无需被查询人授权就可以查询信用报告
D、 信用报告中实时记录“何时、何人、因何原因”查询过
答案：C
A. 警方调查案件不可能通过电话进行
B. 公安机关和检察机关是两个不同部门,在调查案件时不会直接通过电话转接
C. 不管是公安机关还是检察机关办案,都不会要求被调查者将资金转入任何账户
D. 信用卡欠款是银行客服通知的,他们没有转接公安机关电话这项服务
A. 处置阶段
B. 离析阶段
C. 融合阶段
D. 解散阶段
解析：解析:洗钱一般分为三个阶段:处置、离析和融合。即将犯罪所得投入到清洗系统,然后将犯罪所得与其来源分开,并进行最大限度的分散,最后将分散的犯罪所得与合法财产融为一体,为犯罪所得提供表面的合法掩饰。
A. 每个人都能查询自己的信用报告
B. 经过被查询人书面授权他人才能查询信用报告
C. 商业银行无需被查询人授权就可以查询信用报告
D. 信用报告中实时记录“何时、何人、因何原因”查询过
A. 1945年8月15日
B. 1948年12月1日
C. 1950年10月25日
A. 立即在POS机上做“消费撤销”3000元交易,再重新刷卡消费300元
B. 立即退给小磊家人现金3000元,重新刷卡
解析：解析:《中华人民共和国反洗钱》第十一条规定,国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责,可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息,国务院有关部门、机构应当提供。
A. 金融机构网点
B. 自助外币兑换
C. 国际机场
D. 个人本外币兑换特许机构
解析：解析:大家可以在有个人本外币兑换标识的金融机构网点、自助外币兑换机、国际机场、个人本外币兑换特许机构兑换外币。
A. 红色
B. 金色
C. 绿色
A. 出示有效身份证件或身份证明文件
B. 如实填写您的身份信息
C. 配合金融机构通过联网核查身份证件的真实性
D. 配合以电话、信函、电子邮件等方式向您确认身份信息
E. 回答金融机构工作人员合理的提问
解析：解析:当开立账户、购买金融产品以及任何方式与金融机构建立业务关系时,请出示有效身份证件或身份证明文件;如实填写身份信息;配合金融机构通过联网核查身份证件的真实性;配合以电话、信函、电子邮件等方式确认身份信息;回答金融机构工作人员合理的提问。
