56.(单选题)典型的洗钱三个阶段不包括()。
A. 处置阶段
B. 离析阶段
C. 融合阶段
D. 解散阶段
解析：解析:洗钱一般分为三个阶段:处置、离析和融合。即将犯罪所得投入到清洗系统,然后将犯罪所得与其来源分开,并进行最大限度的分散,最后将分散的犯罪所得与合法财产融为一体,为犯罪所得提供表面的合法掩饰。
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156、以下哪些是数字人民币的优点?( )
A. 安全可靠
B. 支付即结算
C. 不收取兑换、流通费用
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188.(判断题)违反《中华人民共和国反洗钱法》规定,构成犯罪的,依法追究刑事责任。()
解析：解析:《中华人民共和国反洗钱法》第三十三条规定,违反本法规定,构成犯罪的,依法追究刑事责任。
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国家助学金是否可以与国家励志奖学金同时申请获得？
A. A.可以同时申请
B. B.不可以同时申请
C. C.只有获得国家助学金的学生才可以申请国家励志奖学金
D. D.只有认定为“特别困难”的学生可以同时申请国家助学金和国家励志奖学金
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71.(单选题)每年的(),是全国公安经侦部门“打击和防范经济犯罪”宣传日。
A. 2月1日
B. 3月1日
C. 5月15日
D. 3月15日
解析：解析:全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日于2010年5月15日设立
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154、以下哪些属于假币违法行为?( )
A. 出售、购买假币
B. 持有、使用假币
C. 伪造货币
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22、下列关于个人信用报告的说法中错误的是:()
A. 每个人都能查询自己的信用报告
B. 经过被查询人书面授权他人才能查询信用报告
C. 商业银行无需被查询人授权就可以查询信用报告
D. 信用报告中实时记录“何时、何人、因何原因”查询过
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本专科生国家奖学金的荣誉证书由哪个部门颁发？
A. A.所在学校
B. B.省级教育行政部门
C. C.中华人民共和国教育部
D. D.地方政府
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167、金融机构应当尊重金融消费者的人格尊严和民族风俗习惯,不得因金融消费者()、()、()、()或国籍等不同进行歧视性差别正确待。()
解析：解析:国办发[2015]81号《国务院办公厅关于加强金融消费者权益保护工作的指导意见》三(九)金融机构应当尊重金融消费者的人格尊严和民族风俗习惯,不得因金融消费者性别、年龄、种族、民族或国籍等不同进行歧视性差别正确待。
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194.(判断题)选择安全可靠、严格履行反洗钱义务的金融机构,公众的资金和个人信息才会更安全。()
解析：解析:合法的金融机构接受监管,履行反洗钱义务,正确客户和机构自身负责。根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构正确依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密,非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。
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