A、 出租、出借银行账户
B、 冒用他人身份开立银行账户
C、 身份证轻易借人
D、 发现可疑的洗钱线索尽快举报
答案：D
解析：解析:《中华人民共和国反洗钱法》第七条规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当正确举报人和举报内容保密。
A、 出租、出借银行账户
B、 冒用他人身份开立银行账户
C、 身份证轻易借人
D、 发现可疑的洗钱线索尽快举报
答案：D
解析：解析:《中华人民共和国反洗钱法》第七条规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当正确举报人和举报内容保密。
A. 5
B. 15
C. 20
D. 30
A. 客户因业务办理时间长与柜员发生争吵
B. 开立业务与客户身份不相符
C. 不配合客户身份识别
D. 有组织同时或分批开户
解析：解析:《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》(银发〔2017〕117号)第一条第二款规定,正确于不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形,各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
A. 书面授权
B. 口头同意
C. 微信或其他第三方验证
D. 配偶或其他亲属授权
A. 中国公民为户口簿、护照、机动车驾驶证、居住证、社会保障卡、军人和武装警察身份证件、公安机关出具的户籍证明、工作证。
B. 完税证明、水电煤缴费单等税费凭证。
C. 定居国外的中国公民为定居国外的证明文件。
D. 台湾地区居民为在台湾居住的有效身份证明。
A. 金融业务资质
B. 金融营销宣传行为
C. 会计业务资质
D. 金融销售资质
解析：解析:《中国人民银行中国银行保险监督管理委会中国证券监督管理委员会国家外汇管理局关于进一步规范金融营销宣传行为的通知》(银发〔2019〕第316号)金融营销宣传行为,是指金融产品或金融服务经营者利用各种宣传工具或方式,就金融产品或金融服务进行宣传、推广的行为。
A. A.3300元
B. B.3700元
C. C.4500元
D. D.5000元
A. 立即投资,以获取高回报
B. 毫不犹豫地接受,因为这是一个难得的机会
C. 谨慎正确待,多方求证,避免陷入经济犯罪陷阱
D. 忽略并删除,因为所有高回报的投资都是骗局
A. 性别
B. 年龄
C. 种族
D. 民族
解析：解析:国办发[2015]81号《国务院办公厅关于加强金融消费者权益保护工作的指导意见》三(九)金融机构应当尊重金融消费者的人格尊严和民族风俗习惯,不得因金融消费者性别、年龄、种族、民族或国籍等不同进行歧视性差别正确待。
