A、 反洗钱金融行动特别工作组
B、 欧亚反洗钱与反恐融资组织
C、 亚太反洗钱组织
D、 反恐融资组织
答案：A
解析：解析:FATF是反洗钱金融行动特别工作组(FinancialActionTaskForceonMoneyLaundering)的英文缩写。
A、 反洗钱金融行动特别工作组
B、 欧亚反洗钱与反恐融资组织
C、 亚太反洗钱组织
D、 反恐融资组织
答案：A
解析：解析:FATF是反洗钱金融行动特别工作组(FinancialActionTaskForceonMoneyLaundering)的英文缩写。
A. 银行
B. 民间借贷团伙
C. 小额贷款有限公司(含网络小额贷款有限公司)
D. 消费金融有限公司
解析：解析:根据目前的监管规定,具备放贷资格的单位主要包括银行、信托、小额贷款有限公司及消费金融有限公司等具备金融牌照及相应经营范围的主体。
解析：解析:洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入,通过各种手段掩饰、隐瞒、转化,使其在形式上合法化的行为。
A. 信用卡还款信息
B. 贷款还款信息
C. 存款信息
D. 为他人贷款担保信息
解析：解析:社会公众参与非法集资,参与者的非法集资利益不受受法律保护。
A. 承诺高额回报
B. 编造虚假项目
C. 利用传销诈骗
A. 机关团体
B. 企业单位
C. 任何单位和个人
D. 个人
解析：解析:《中华人民共和国反洗钱法》第十六条规定,任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。
解析：解析:《中华人民共和国反洗钱》第十一条规定,国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责,可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息,国务院有关部门、机构应当提供。
A. 一倍以上三倍以下;十万元
B. 一倍以上三倍以下;三十万
C. 一倍以上五倍以下;五十万元
D. 一倍以上十倍以下;五十万元
解析：解析:《中华人民共和国消费者权益保护法》第五十六条经营者有下列情形之一,除承担相应的民事责任外,其他有关法律、法规正确处罚机关和处罚方式有规定的,依照法律、法规的规定执行;法律、法规未作规定的,由工商行政管理部门或者其他有关行政部门责令改正,可以根据情节单处或者并处警告、没收违法所得、处以违法所得一倍以上十倍以下的罚款,没有违法所得的,处以五十万元以下的罚款;情节严重的,责令停业整顿、吊销营业执照:(六)正确商品或者服务作虚假或者引人误解的宣传的。
