解析：解析:《中华人民共和国刑法修正案(十一)》第一百九十一条规定,【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

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150、如何防范洗钱活动()

A. 不要出租出借自己的身份证件

B. 不要出租出借自己的账户

C. 不要用自己的账户替他人提现

D. 将自己的银行卡给亲戚家人使用

解析：解析:防范洗钱注意保管好自己的身份证件和账户,主要包括不要出租出借自己的身份证件、不要出租出借自己的账户、不要用自己的账户替他人提现。

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108、银行保险机构承担消费者权益保护工作的最终责任的是()。

A. 董事会

B. 董事长

C. 董事会下设的消费者权益保护委员会

D. 相关责任人

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02、个人信用报告中,个人基本信息不包含()。

A. 身份信息

B. 居住信息

C. 开户信息

D. 配偶信息

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30、查询个人信用报告需要取得个人什么形式的授权?

A. 书面授权

B. 口头同意

C. 微信或其他第三方验证

D. 配偶或其他亲属授权

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180、信用报告可以采集个人的宗教信仰、基因、指纹、血型、疾病和病史信息。

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解析：解析:根据《关于办理非法放贷刑事案件若干问题的意见》规定,有组织地非法放贷,同时又有其他违法犯罪活动,符合黑社会性质组织或者恶势力、恶势力犯罪集团认定标准的,应当分别按照黑社会性质组织或者恶势力、恶势力犯罪集团侦查、起诉、审判。

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学生在校内参加勤工助学，每小时酬金可参照学校当地政府或有关部门规定的最低小时工资标准合理确定，标准不得低于（）。

A. A.每小时15元人民币

B. B.每小时18元人民币

C. C.每小时20元人民币

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16、张某在使用信用卡过程中,超过规定的限额进行透支,发卡银行再三催讨欠款,张某故意不予理会,经银行核查,张某完全没有偿还能力。张某的行为()。

A. 是合法的,因为张某使用的是自己的信用卡,而信用卡本身就是具有透支功能的

B. 是合法的,因为张某没有伪造、使用作废的或冒用他人的信用卡

C. 是不合法的,因为张某恶意透支了信用卡

D. 是不合法的,因为张某冒用了他人的信用卡

解析：解析:《刑法》第一百九十六条规定,恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。

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A. 出租、出借、出售银行账户(含银行卡)的单位和个人及相关组织者

B. 假冒他人身份开立银行账户的单位和个人

C. 虚构代理关系开立银行账户的单位和个人

D. 购买银行账户(含银行卡)的单位和个人及相关组织者

解析：解析:《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》银发〔2016〕261号明确,2017年1月1日起,银行和支付机构正确经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售银行账户(含银行卡)的单位和个人及相关组织者;假冒他人身份开立银行账户的单位和个人;虚构代理关系开立银行账户的单位和个人;购买银行账户(含银行卡)的单位和个人及相关组织者,5年内暂停其银行账户非柜面业务.支付账户所有业务,3年内不得为其新开立账户。

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