204.(判断题)正确经识别存在异常开户情形的,银行业金融机构、非银行支付机构有权加强核查或者拒绝开户。
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134、接到电话称您信用卡欠款,转接人工服务后,被告知涉嫌洗钱犯罪,电话转到一民警处,其正确您进行调查,您否认犯罪,电话又转接给检察官,正确方表示要证明您清白需将您的所有资金转入“安全账户”接受调查。这一事件中,有哪些破绽可以发现这是诈骗电话?( )
A. 警方调查案件不可能通过电话进行
B. 公安机关和检察机关是两个不同部门,在调查案件时不会直接通过电话转接
C. 不管是公安机关还是检察机关办案,都不会要求被调查者将资金转入任何账户
D. 信用卡欠款是银行客服通知的,他们没有转接公安机关电话这项服务
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100、2019年版第五套人民币5角硬币的颜色是( )。
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06、下列个人信息中,哪个不属于征信机构禁止采集的信息()
A. 宗教信仰
B. 基因
C. 指纹
D. 个人收入
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59.(单选题)以下行为可能使金融消费者成为“洗钱”环节一份子的是()。
A. 参与或使用地下钱庄、非法跑分平台、非法网络支付等非法机构进行交易
B. 不出租或出借自己的身份证件、账户、银行卡、U盾和支付二维码
C. 不用自己的账户替他人提现
D. 勇于举报洗钱行为
解析：解析:地下钱庄、非法跑分平台、非法网络支付等非法机构逃避监管,不仅可能为犯罪分子和恐怖势力转移资金、清洗“黑钱”,成为社会公害,而且无法保障客户资金和财产安全。选择安全可靠、严格履行反洗钱义务的金融机构,您的资金和个人信息才会更安全。
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27、征信机构或者信息提供者收到异议,应当自收到异议之日起()日内进行核查和处理,并将结果书面答复异议人。
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国家助学金是否可以与国家励志奖学金同时申请获得？
A. A.可以同时申请
B. B.不可以同时申请
C. C.只有获得国家助学金的学生才可以申请国家励志奖学金
D. D.只有认定为“特别困难”的学生可以同时申请国家助学金和国家励志奖学金
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41、根据存款保险条例,存款保险实行限额偿付,最高偿付限额为人民币()。
A. 20万元
B. 50万元
C. 80万元
D. 100万元
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(31)研究生学业奖学金名额分配应向拔尖创新人才和急需紧缺人才倾斜。
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61.(单选题)下列关于“自洗钱”入罪积极作用,表述错误的是()。
A. 有利于打击洗钱犯罪
B. 有利于跨境打击犯罪
C. 有利于履行国际义务
D. 不利于打击洗钱犯罪的上游犯罪
解析：解析:“自洗钱”入罪有利于打击洗钱犯罪,有利于打击洗钱犯罪的上游犯罪,有利于跨境打击犯罪,有利于履行国际义务。
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