189.(判断题)洗钱就是将脏钱洗白的过程。运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质,把它变成看似合法资金的行为和过程。()
解析：解析:洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入,通过各种手段掩饰、隐瞒、转化,使其在形式上合法化的行为。
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28、委托他人进行征信投诉的,为了避免在委托他人办理征信投诉中出现信息泄露、身份被盗用、诈骗等风险,建议委托()。
A. 自媒体、网络平台上的中介
B. 熟悉的自然人或者依法合规的法人、其他组织
C. 社会上所谓的征信“修复”机构
D. 某些自称有征信“铲单门路”的所谓“内部人员”
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208、《福建省省级假币犯罪举报奖励办法》出台时间是2019年5月15日。
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10、以下属于使用数字人民币的正确做法是?( )。
A. 妥善保管好支付密码、银行卡密码和短信验证码
B. 仅凭正确方钱包名称确认正确方身份,并转钱
C. 不以正确方使用的钱包名称确认正确方身份
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(23)本专科生国家奖学金奖励标准提高到12000元。
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69.(单选题)“多头贷”主要指因从多个校园贷平台进行贷款,形成一种()式的多头贷。通过设置合同陷阱、开具远高于贷款金额的借条、故意让学生逾期等方式“步步设套”。
解析：解析:多头贷主要指因从多个非法“校园贷”平台进行贷款,形成一种“以贷还债”式的多头贷。
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全日制在校退役士兵大学生可以按以下哪个标准享受本专科生国家助学金？
A. A.3300元
B. B.3700元
C. C.4500元
D. D.5000元
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199.(判断题)“套路贷”与正常的银行借贷和民间借贷没有本质区别,不属于犯罪。( )
解析：解析:“套路贷”与普通的民间借贷有着本质区别。民间借贷的本金和合法利息均受法律保护,而“套路贷”本质上属于违法犯罪行为,是一个披着民间借贷外衣行诈骗之实的骗局。
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118、非法集资具有社会性的特征,具体表现在向( )吸收资金
A. 收益较好的公司
B. 不特定正确象
C. 亲戚朋友
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205、我国反洗钱法律制度体系包括反洗钱法律、行政法规、部门规章和规范性文件。
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