208.(判断题)有组织地非法放贷,同时又有其他违法犯罪活动,符合黑社会性质组织或者恶势力、恶势力犯罪集团认定标准的,应当分别按照黑社会性质组织或者恶势力、恶势力犯罪集团侦查、起诉、审判。( )
解析：解析:根据《关于办理非法放贷刑事案件若干问题的意见》规定,有组织地非法放贷,同时又有其他违法犯罪活动,符合黑社会性质组织或者恶势力、恶势力犯罪集团认定标准的,应当分别按照黑社会性质组织或者恶势力、恶势力犯罪集团侦查、起诉、审判。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00003d9b-a669-fc7f-c044-dfac3b839200.html
点击查看答案
39、个人从外汇储蓄账户提取外币现钞当日累计等值()美元以下(含)的,可在银行直接办理。
A. 1万
B. 2万
C. 5万
D. 5000
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00003d9b-a669-4d24-c044-dfac3b839200.html
点击查看答案
181、信用卡逾期后注销就可以抹去不良信用记录。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00003d9b-a669-e8b1-c044-dfac3b839200.html
点击查看答案
171、金融机构应当如何切实履行金融消费者投诉处理主体责任?()
A. 在机构内部建立多层级投诉处理机制
B. 完善投诉处理程序
C. 建立投诉办理情况查询系统
D. 接受社会监督
解析：解析:国办发[2015]81号《国务院办公厅关于加强金融消费者权益保护工作的指导意见》三(七)保障金融消费者依法求偿权。金融机构应当切实履行金融消费者投诉处理主体责任,在机构内部建立多层级投诉处理机制,完善投诉处理程序,建立投诉办理情况查询系统,提高金融消费者投诉处理质量和效率,接受社会监督。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00003d9b-a669-dd67-c044-dfac3b839200.html
点击查看答案
(34)本专科家庭经济困难毕业生就业补助金的发放标准是2000元/人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00003da3-b0a0-07e7-c053-877d8515c800.html
点击查看答案
106、金融消费者与金融机构产生金融消费争议,原则上应当先向()投诉。
A. 与其发生的争议的金融机构
B. 当地金额消费者保护协会
C. 当地工商管理部门
D. 当地人民银行
解析：解析:金融消费者与金融机构产生金融消费争议,原则上应当先向与其发生的争议的金融机构投诉。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00003d9b-a669-93d9-c044-dfac3b839200.html
点击查看答案
188.(判断题)违反《中华人民共和国反洗钱法》规定,构成犯罪的,依法追究刑事责任。()
解析：解析:《中华人民共和国反洗钱法》第三十三条规定,违反本法规定,构成犯罪的,依法追究刑事责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00003d9b-a669-f01d-c044-dfac3b839200.html
点击查看答案
117、非法集资一般具有非法性、公开性、( )、社会性几个构成要件
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00003d9b-a669-9feb-c044-dfac3b839200.html
点击查看答案
165、银行的下列行为中,哪些属于强制消费或排除、限制竞争的行为()
A. 甲银行和金融消费者合同中约定,金融消费者不得在其他金融机构办理存款业务
B. 乙银行要求金融消费者办理住房贷款应首先办理乙行的信用卡并消费满三笔
C. 金融消费者未提供必要信息,致使丙银行无法履行反洗钱义务,丙银行拒绝向其提供金融产品或服务
D. 丁银行以某客户在其他金融机构贷款逾期为由,未审批该客户的贷款申请。
解析：解析:《中华人民共和国消费者权益保护法》第十九条银行、支付机构不得利用技术手段、优势地位,强制或者变相强制金融消费者接受金融产品或者服务,或者排除、限制金融消费者接受同业机构提供的金融产品或者服务。选项CD属于正常的经营行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00003d9b-a669-d727-c044-dfac3b839200.html
点击查看答案
31、因从事电信网络诈骗活动受过刑事处罚的人员,设区的市级以上公安机关可以根据犯罪情况和预防再犯罪的需要,决定自处罚完毕之日起( )不准其出境,并通知移民管理机构执行。
A. 六个月至三年以内
B. 三个月至六个月以内
C. 一年至三年以内
D. 一个月至一年以内
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00003d9b-a669-43d8-c044-dfac3b839200.html
点击查看答案
