147.(多选题)正确监测识别的异常账户和可疑交易,银行业金融机构、非银行支付机构应当根据风险情况,采取()等必要的防范措施。
A. 核实交易情况、
B. 重新核验身份、
C. 延迟支付结算、
D. 限制或者中止有关业务
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211、在试点地区线下张贴数字人民币标识的商家消费,可以使用数字人民币。
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135、张阿姨初次体验网上购物,不知道该如何选择,如何付款,请您教教她怎么做才不会被骗。( )
A. 网购就是上淘宝搜想要的东西,哪家便宜找哪家
B. 网上购物要仔细甄别,到淘宝、京东等信誉度高的网站,看卖家的信用,网友的点评,不要贪便宜
C. 所有交易都要通过支付宝进行,不要直接将钱汇到卖家账户
D. 有些弹窗推荐的购物网站比较便宜,可以尝试下
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07、下列个人信息中,哪个不属于征信机构不得采集的信息()
A. 存款
B. 有价证券
C. 个人身份信息
D. 商业保险
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105、银行或从业人员在产品销售过程中如果进行捆绑销售,强制要求捆绑销售,将会损害银行消费者()
A. 知情权
B. 选择权
C. 公平交易权
D. 监督权
解析：解析:银行或从业人员在产品销售过程中如果进行捆绑销售,强制要求捆绑销售,将会损害银行消费者公平交易权。
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58.(单选题)2021年6月以来,张某利用自己的职务便利,将贪污所得赃款1000万元分三次汇往境外。《中华人民共和国刑法修正案(十一)》正式实施后,张某的行为()。
A. 仅成立贪污罪,不成立洗钱罪
B. 仅成立洗钱罪,不成立贪污罪
C. 既不成立贪污罪,也不成立洗钱罪
D. 既成立贪污罪,也成立洗钱罪
解析：解析:2021年3月起施行的《中华人民共和国刑法修正案(十一)》正确洗钱犯罪作出重大调整,明确“自洗钱”行为独立构成犯罪,加大了正确从洗钱犯罪中收益最大的上游犯罪本犯的处罚力度。
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全日制在校退役士兵大学生可以按以下哪个标准享受本专科生国家助学金？
A. A.3300元
B. B.3700元
C. C.4500元
D. D.5000元
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195.(判断题)办理金融业务时,应该配合金融机构提供个人真实有效身份证件。()
解析：解析:《中华人民共和国反洗钱》第十六条规定,任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。
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学生在校内参加勤工助学，每小时酬金可参照学校当地政府或有关部门规定的最低小时工资标准合理确定，标准不得低于（）。
A. A.每小时15元人民币
B. B.每小时18元人民币
C. C.每小时20元人民币
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(25)硕士生国家奖学金奖励名额从3.5万名增加到7万名。
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