42、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,当日单笔或者累计交易人民币()万元以上或者外币交易等值()万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。
A. 5,1
B. 5,2
C. 20,1
D. 20,2
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37、银联卡小额免密免签单笔交易上限金额是()。
A. 500
B. 1000
C. 1500
D. 2000
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194.(判断题)选择安全可靠、严格履行反洗钱义务的金融机构,公众的资金和个人信息才会更安全。()
解析：解析:合法的金融机构接受监管,履行反洗钱义务,正确客户和机构自身负责。根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构正确依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密,非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。
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06、下列个人信息中,哪个不属于征信机构禁止采集的信息()
A. 宗教信仰
B. 基因
C. 指纹
D. 个人收入
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高校学生在校期间应征入伍服义务兵役，应主动向所在高校申请办理（ ）？
A. A.保留学籍或保留入学资格
B. B.留级
C. C.休学
D. D.不需要办理任何手续
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141.(多选题)您的以下哪些行为可能被他人利用进行洗钱犯罪()。
A. 将自己的账户出租或出借
B. 将自己的身份证出租或出借
C. 为他人转移或存放来历不明的现金
解析：解析:出租、出借、出售自己的身份证、银行卡、手机卡给他人,极有可能被收购者用来从事违法犯罪活动,轻则影响本人征信,重则承担法律责任。即使出借的银行卡未从事违法犯罪,出借银行账户也是违反金融管理法规的违法行为,出借人为此可能要承担相应的民事责任。
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(4)家庭经济困难学生如何办理国家助学贷款还款救助？
A. A.向学校咨询
B. B.向户籍所在县（市、区）的学生资助管理机构咨询
C. C.向贷款经办银行咨询
D. D.以上渠道均可办理
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147.(多选题)正确监测识别的异常账户和可疑交易,银行业金融机构、非银行支付机构应当根据风险情况,采取()等必要的防范措施。
A. 核实交易情况、
B. 重新核验身份、
C. 延迟支付结算、
D. 限制或者中止有关业务
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(35)毕业生就业补助金和毕业生求职创业补贴不能同时申请。
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195.(判断题)办理金融业务时,应该配合金融机构提供个人真实有效身份证件。()
解析：解析:《中华人民共和国反洗钱》第十六条规定,任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。
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