A、 将自己的账户出租或出借
B、 将自己的身份证出租或出借
C、 为他人转移或存放来历不明的现金
答案：ABC
解析：解析:出租、出借、出售自己的身份证、银行卡、手机卡给他人,极有可能被收购者用来从事违法犯罪活动,轻则影响本人征信,重则承担法律责任。即使出借的银行卡未从事违法犯罪,出借银行账户也是违反金融管理法规的违法行为,出借人为此可能要承担相应的民事责任。
A、 将自己的账户出租或出借
B、 将自己的身份证出租或出借
C、 为他人转移或存放来历不明的现金
答案：ABC
解析：解析:出租、出借、出售自己的身份证、银行卡、手机卡给他人,极有可能被收购者用来从事违法犯罪活动,轻则影响本人征信,重则承担法律责任。即使出借的银行卡未从事违法犯罪,出借银行账户也是违反金融管理法规的违法行为,出借人为此可能要承担相应的民事责任。
A. 2月1日
B. 3月1日
C. 5月15日
D. 3月15日
解析：解析:全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日于2010年5月15日设立
A. 钱包快付
B. 随用随充
C. 发红包
A. 五日
B. 七日
C. 十日
D. 十五日
A. 镍白
B. 铜黄
C. 金色
解析：解析:《中华人民共和国消费者权益保护法》第五十六条经营者有下列情形之一,除承担相应的民事责任外,其他有关法律、法规正确处罚机关和处罚方式有规定的,依照法律、法规的规定执行;法律、法规未作规定的,由工商行政管理部门或者其他有关行政部门责令改正,可以根据情节单处或者并处警告、没收违法所得、处以违法所得一倍以上十倍以下的罚款,没有违法所得的,处以五十万元以下的罚款;情节严重的,责令停业整顿、吊销营业执照:(九)侵害消费者人格尊严、侵犯消费者人身自由或者侵害消费者个人信息依法得到保护的权利的。
解析：解析:洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入,通过各种手段掩饰、隐瞒、转化,使其在形式上合法化的行为。
A. 深入调查,选择可信度高的产品投资
B. 多方打听,选择有明星站台或亲属推荐的平台投资
C. 谨慎投资,保持警惕即可
D. 正确高息诱饵不动心,正确老板实力不崇拜,正确官方背景不迷信,正确熟人热心不轻信
A. 他人借用您的名义从事非法活动
B. 协助他人完成洗钱和恐怖融资活动
C. 您可能成为他人金融诈骗活动的“替罪羊”
解析：解析:出租或出借自己的身份证件、账户、银行卡、U盾和支付二维码,可能会产生的后果是:1.他人借用您的名义从事非法活动;2.协助他人完成洗钱和恐怖融资活动;3.您可能成为他人金融诈骗活动的“替罪羊”;4.您的诚信状况受到合理怀疑;5.您的声誉和信用记录因他人的不正当行为而受损。
A. 利用证券业和保险业洗钱
B. 利用期货、期权洗钱
C. 通过买卖彩票和奖券洗钱
解析：解析:金融机构,是指国务院金融管理部门监督管理的从事金融业务的机构。涵盖行业有银行、证券、保险等。彩票、奖券不属于金融机构业务。
