A、 通过非法手段进行集资,并将资金用于发放民间贷款
B、 以故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、骚扰等暴力非法手段催收贷款
C、 套取金融机构信贷资金,再高利转贷
答案：ABC
解析：解析:非法金融放贷主要表现形式有:1.以民间借贷为幌子,通过“虚增债务”、“伪造证据”、“恶意制造违约”、“收取高额费用”等方式非法侵占财物的“套路贷”诈骗活动;2.采取虚假宣传、降低贷款门槛、隐瞒实际资费标准等不合规手段诱导学生过度消费,或面向在校学生非法发放贷款的“校园贷”活动;3.具有无指定用途、无场景依托和客户群体限定等特征的“现金贷”活动;4.通过非法手段进行集资,并将资金用于发放民间贷款;5.以故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、骚扰等暴力非法手段催收贷款;6.利用黑恶势力开展或协助开展放贷业务;7.套取金融机构信贷资金,再高利转贷;8.金融机构等故意违反国家管理规定,为非法放贷提供结算便利和支付结算服务,或相关工作人员违反管理规定,参与和协助非法放贷;9.其他非法金融放贷行为。
A、 通过非法手段进行集资,并将资金用于发放民间贷款
B、 以故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、骚扰等暴力非法手段催收贷款
C、 套取金融机构信贷资金,再高利转贷
答案：ABC
解析：解析:非法金融放贷主要表现形式有:1.以民间借贷为幌子,通过“虚增债务”、“伪造证据”、“恶意制造违约”、“收取高额费用”等方式非法侵占财物的“套路贷”诈骗活动;2.采取虚假宣传、降低贷款门槛、隐瞒实际资费标准等不合规手段诱导学生过度消费,或面向在校学生非法发放贷款的“校园贷”活动;3.具有无指定用途、无场景依托和客户群体限定等特征的“现金贷”活动;4.通过非法手段进行集资,并将资金用于发放民间贷款;5.以故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、骚扰等暴力非法手段催收贷款;6.利用黑恶势力开展或协助开展放贷业务;7.套取金融机构信贷资金,再高利转贷;8.金融机构等故意违反国家管理规定,为非法放贷提供结算便利和支付结算服务,或相关工作人员违反管理规定,参与和协助非法放贷;9.其他非法金融放贷行为。
解析：解析:《中华人民共和国刑法修正案(十一)》第一百九十一条规定,【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质。
A. 5万元
B. 10万元
C. 15万元
D. 20万元
A. 出租、出借银行账户
B. 冒用他人身份开立银行账户
C. 身份证轻易借人
D. 发现可疑的洗钱线索尽快举报
解析：解析:《中华人民共和国反洗钱法》第七条规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当正确举报人和举报内容保密。
A. 警惕陌生电话推销贷款和非法网络贷款,有贷款需求时,谨慎选择合法合规的金融机构办理贷款业务
B. 保管好个人身份证件,保护个人隐私
C. 如发现非法金融放贷,请积极寻求法律手段维护合法权益
解析：解析:有贷款需求时,谨慎选择合法合规的金融机构办理贷款业务;警惕陌生电话推销贷款和非法网络贷款,远离“无抵押、无担保、秒放款”等非法贷款小广告,遇到“放贷机构”和“信贷专员”主动联系要小心谨慎,多方确认核实,避免个人财产遭受损失。保管好个人身份证件,保护个人隐私,不随意向他人泄露个人相关信息,不向他人出借身份证件或银行卡。在日常消费过程中,消费水平要在个人承受范围之内。合理安排生活支出,做到量入为出、适度消费,避免盲目跟风,正确自己负责,正确家庭和社会负责。如发现非法金融放贷,请积极寻求法律手段维护合法权益,注意收集相关证据,及时向公安机关报警。
A. 涉及私人财产纠纷
B. 破坏社会经济秩序
C. 仅为轻微违法行为
D. 不受法律制裁
解析：解析:经济犯罪的主要特点是破坏社会经济秩序
A. 与信息主体的合同约定
B. 法定义务
C. 自愿原则
A. 诚信档案
B. 信用记录
C. 贷款记录
D. 征信报告
A. 5,10
B. 10,10
C. 5,10
D. 10,20
A. A.“闽政通”App福建助学模块
B. B.学校官网
C. C.电话申请
A. 一类、二类钱包
B. 三类、四类钱包
C. 四类钱包
