A、 不要出租出借自己的身份证件
B、 不要出租出借自己的账户
C、 不要用自己的账户替他人提现
D、 将自己的银行卡给亲戚家人使用
答案：ABC
解析：解析:防范洗钱注意保管好自己的身份证件和账户,主要包括不要出租出借自己的身份证件、不要出租出借自己的账户、不要用自己的账户替他人提现。
A、 不要出租出借自己的身份证件
B、 不要出租出借自己的账户
C、 不要用自己的账户替他人提现
D、 将自己的银行卡给亲戚家人使用
答案：ABC
解析：解析:防范洗钱注意保管好自己的身份证件和账户,主要包括不要出租出借自己的身份证件、不要出租出借自己的账户、不要用自己的账户替他人提现。
A. 镍白
B. 铜黄
C. 金色
A. 受教育权
B. 财产受益权
C. 知情权
D. 信息财产安全权
解析：解析:财产受益权不属于金融消费者八项权利。
解析：解析:《中国人民银行中国银行保险监督管理委会中国证券监督管理委员会国家外汇管理局关于进一步规范金融营销宣传行为的通知》(银发〔2019〕第316号)一、金融行业属于特殊经营行业,不得无证经营或超范围经营金融业务。
A. 通过非法手段进行集资,并将资金用于发放民间贷款
B. 以故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、骚扰等暴力非法手段催收贷款
C. 套取金融机构信贷资金,再高利转贷
解析：解析:非法金融放贷主要表现形式有:1.以民间借贷为幌子,通过“虚增债务”、“伪造证据”、“恶意制造违约”、“收取高额费用”等方式非法侵占财物的“套路贷”诈骗活动;2.采取虚假宣传、降低贷款门槛、隐瞒实际资费标准等不合规手段诱导学生过度消费,或面向在校学生非法发放贷款的“校园贷”活动;3.具有无指定用途、无场景依托和客户群体限定等特征的“现金贷”活动;4.通过非法手段进行集资,并将资金用于发放民间贷款;5.以故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、骚扰等暴力非法手段催收贷款;6.利用黑恶势力开展或协助开展放贷业务;7.套取金融机构信贷资金,再高利转贷;8.金融机构等故意违反国家管理规定,为非法放贷提供结算便利和支付结算服务,或相关工作人员违反管理规定,参与和协助非法放贷;9.其他非法金融放贷行为。
A. 中国证监会
B. 中国银保监会
C. 中国人民银行
D. 工商行政管理局
解析：解析:我国的反洗钱行政主管部门是中国人民银行,金融监督管理部门包括中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会。
A. 个人基本信息
B. 宗教
C. 居住信息
D. 职业信息
A. 个人的社会交往信息
B. 个人的基本身份信息
C. 个人在银行的贷款信息
A. 诚信档案
B. 信用记录
C. 贷款记录
D. 征信报告
A. 2月1日
B. 3月1日
C. 5月15日
D. 3月15日
解析：解析:全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日于2010年5月15日设立
