73.(单选题)正确非法金融机构和非法金融业务活动的犯罪嫌疑人、涉案资金和财产,由()依法采取强制措施,防止犯罪嫌疑人逃跑和转移资金、财产。
A. 公安机关
B. 银监部门
C. 工商部门
D. 宣传部门
解析：解析:正确非法金融机构和非法金融业务活动的犯罪嫌疑人、涉案资金和财产,由公安机关依法采取强制措施,防止犯罪嫌疑人逃跑和转移资金、财产。
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201.(判断题)金融放贷行业是集中整治的十个重点行业领域之一,开展金融放贷行业专项整治是消除行业乱象隐患、防止黑恶势力滋生蔓延的一项极为重要的基础性工作,也是防范化解金融风险的重要举措。( )
解析：解析:国务院办公厅印发了《关于常态化开展扫黑除恶斗争巩固专项斗争成果的意见》持续开展专项整治,全面加强行业领域监管,重点正确金融放贷、工程建设、交通运输、市场流通、自然资源、生态环境、文化旅游、教育卫生、信息网络和社会治安等行业领域存在的突出问题和乱象进行标本兼治,不断夯实基层组织,持续防范和整治“村霸”等黑恶势力干扰侵蚀、家族宗族势力影响严重等问题。
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139.(多选题)中国人民银行作为我国反洗钱行政主管部门,其主要职责是()。
A. 组织、协调全国的反洗钱工作
B. 负责反洗钱的资金监测
C. 制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
解析：解析:《中华人民共和国反洗钱法》第八条规定,国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测,制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章,监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况,在职责范围内调查可疑交易活动,履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
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145(多选题)银行为开户申请人开立个人银行账户时,应要求其提供本人有效身份证件,包括:
A. 在中华人民共和国境内已登记常住户口的中国公民为居民身份证;不满十六周岁的,可以使用居民身份证或户口簿。
B. 香港、澳门特别行政区居民为港澳居民往来内地通行证,或港澳居民居住证;
C. 台湾地区居民为台湾居民来往大陆通行证,或台湾居民居住证。
D. 定居国外的中国公民为中国护照。
E. 外国公民为护照或永居证(外国边民,按照边贸结算的有关规定办理)
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49.(单选题)任何单位和个人发现洗钱活动,有权向()举报。
A. 中国人民银行
B. 公安机关
C. 中国人民银行或者公安机关
D. 司法机关
解析：解析:《中华人民共和国反洗钱法》第七条规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。
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203.(判断题)开立银行账户、支付账户不得超出国家有关规定限制的数量。
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90、当前我国反洗钱的被监管主体是:()
A. 金融机构
B. 特定非金融机构
C. 金融机构和特定非金融机构
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106、金融消费者与金融机构产生金融消费争议,原则上应当先向()投诉。
A. 与其发生的争议的金融机构
B. 当地金额消费者保护协会
C. 当地工商管理部门
D. 当地人民银行
解析：解析:金融消费者与金融机构产生金融消费争议,原则上应当先向与其发生的争议的金融机构投诉。
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23、信用报告被人们喻为()
A. 经济快车
B. 经济身份证
C. 经济名牌
D. 以上都是
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32、何某收到短信,说可以帮其升级信用卡额度,只要将信用卡账号发给正确方,后来收到一个短信验证提示,正确方说要短信验证码才能完成操作,何某将短信验证码告诉了正确方,随后发现被骗。这之后,何某应立刻?( )
A. 打电话给正确方,要求还钱
B. 到银行修改信用卡密码
C. 打电话报警,求助警方
D. 到银行注销该信用卡账户,重新开户
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