解析：解析:《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》银发〔2016〕261号明确,2017年1月1日起,银行和支付机构正确经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售银行账户(含银行卡)的单位和个人及相关组织者;假冒他人身份开立银行账户的单位和个人;虚构代理关系开立银行账户的单位和个人;购买银行账户(含银行卡)的单位和个人及相关组织者,5年内暂停其银行账户非柜面业务.支付账户所有业务,3年内不得为其新开立账户。

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全日制在校退役士兵大学生可以按以下哪个标准享受本专科生国家助学金？

A. A.3300元

B. B.3700元

C. C.4500元

D. D.5000元

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138.(多选题)出租或出借自己的身份证件、账户、银行卡、U盾和支付二维码,可能会产生的后果是()。

A. 他人借用您的名义从事非法活动

B. 协助他人完成洗钱和恐怖融资活动

C. 您可能成为他人金融诈骗活动的“替罪羊”

解析：解析:出租或出借自己的身份证件、账户、银行卡、U盾和支付二维码,可能会产生的后果是:1.他人借用您的名义从事非法活动;2.协助他人完成洗钱和恐怖融资活动;3.您可能成为他人金融诈骗活动的“替罪羊”;4.您的诚信状况受到合理怀疑;5.您的声誉和信用记录因他人的不正当行为而受损。

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176、信用报告负面记录自不良行为终止后只保留五年,而不会跟随您一辈子。

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高校学生在校期间应征入伍服义务兵役，应主动向所在高校申请办理（）？

A. A.保留学籍或保留入学资格

B. B.留级

C. C.休学

D. D.不需要办理任何手续

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17、个人作为信用报告主体的基本权利是()。

A. 向个人信用信息基础数据库提供信用信息

B. 查询自己的信用报告

C. 查询配偶的信用报告

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88(单选题)下列哪项不属于银行有权拒绝开户的情形。()

A. 客户因业务办理时间长与柜员发生争吵

B. 开立业务与客户身份不相符

C. 不配合客户身份识别

D. 有组织同时或分批开户

解析：解析:《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》(银发〔2017〕117号)第一条第二款规定,正确于不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形,各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户。

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A. 赚钱好容易,继续刷信誉

B. 可能是陷阱,不予理睬,告知公安部门

C. 继续咨询正确方接下来的操作

D. 先尝点甜头再说

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189.(判断题)洗钱就是将脏钱洗白的过程。运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质,把它变成看似合法资金的行为和过程。()

解析：解析:洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入,通过各种手段掩饰、隐瞒、转化,使其在形式上合法化的行为。

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