149、利用金融机构洗钱的主要途径或方式有()
A. .伪造商业票据
B. 通过证券业和保险业洗钱
C. 用支票开立账户进行洗钱
D. 利用银行存款的国际转移进行洗钱
解析：解析:利用金融机构洗钱包括伪造商业票据,通过证券业和保险业洗钱,用支票开立账户进行洗钱,利用银行存款的国际转移进行洗钱,信贷回收,利用期货、期权洗钱等方式。
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129、个人外汇管理账户按交易性质分为()
A. 外汇结算账户
B. 外汇储蓄账户
C. 资本项目账户
解析：解析:外汇管理部门按账户主体类别和交易性质正确个人外汇账户进行管理。银行为个人开立外汇账户,应区分境内个人和境外个人。账户按交易性质分为外汇结算账户、外汇储蓄账户、资本项目账户。
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117、非法集资一般具有非法性、公开性、( )、社会性几个构成要件
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(24)研究生国家奖学金奖励名额从2024年起增加到9万名。
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79(单选题)内幕交易罪是指证券、期货交易内幕信息的知情人或者非法获取内幕信息的人员,在涉及证券、期货的发行、交易或者其他正确证券、期货的价格有重大影响的信息(),买入或者卖出该证券、期货,情节严重的行为。
A. 公开以后;
B. 公开以前;
C. 公开过程中;
D. 被确认之前。
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141.(多选题)您的以下哪些行为可能被他人利用进行洗钱犯罪()。
A. 将自己的账户出租或出借
B. 将自己的身份证出租或出借
C. 为他人转移或存放来历不明的现金
解析：解析:出租、出借、出售自己的身份证、银行卡、手机卡给他人,极有可能被收购者用来从事违法犯罪活动,轻则影响本人征信,重则承担法律责任。即使出借的银行卡未从事违法犯罪,出借银行账户也是违反金融管理法规的违法行为,出借人为此可能要承担相应的民事责任。
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196.(判断题)出借个人银行账户,不会存在任何风险。()
解析：解析:出借个人银行账户的,出借人本身是有过错误的,应当为其过错误行为承担相应的法律责任,如果账户被用于从事非法活动,个人将承担巨大的法律风险,甚至刑事责任。
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(31)研究生学业奖学金名额分配应向拔尖创新人才和急需紧缺人才倾斜。
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179、征信业务,是指正确企业、事业单位等组织的信用信息和个人的信用信息进行采集、整理、保存、加工,并向信息使用者提供的活动。
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06、下列个人信息中,哪个不属于征信机构禁止采集的信息()
A. 宗教信仰
B. 基因
C. 指纹
D. 个人收入
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