答案：A
解析：解析:《中华人民共和国反洗钱》第十六条规定,任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。
答案：A
解析：解析:《中华人民共和国反洗钱》第十六条规定,任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。
A. 警方调查案件不可能通过电话进行
B. 公安机关和检察机关是两个不同部门,在调查案件时不会直接通过电话转接
C. 不管是公安机关还是检察机关办案,都不会要求被调查者将资金转入任何账户
D. 信用卡欠款是银行客服通知的,他们没有转接公安机关电话这项服务
A. 立即修改密码或联系银行办理密码挂失
B. 拨打110报案
A. 身份证
B. 工作证
C. 外国人居留证
D. 护照
A. 通过非法手段进行集资,并将资金用于发放民间贷款
B. 以故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、骚扰等暴力非法手段催收贷款
C. 套取金融机构信贷资金,再高利转贷
解析：解析:非法金融放贷主要表现形式有:1.以民间借贷为幌子,通过“虚增债务”、“伪造证据”、“恶意制造违约”、“收取高额费用”等方式非法侵占财物的“套路贷”诈骗活动;2.采取虚假宣传、降低贷款门槛、隐瞒实际资费标准等不合规手段诱导学生过度消费,或面向在校学生非法发放贷款的“校园贷”活动;3.具有无指定用途、无场景依托和客户群体限定等特征的“现金贷”活动;4.通过非法手段进行集资,并将资金用于发放民间贷款;5.以故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、骚扰等暴力非法手段催收贷款;6.利用黑恶势力开展或协助开展放贷业务;7.套取金融机构信贷资金,再高利转贷;8.金融机构等故意违反国家管理规定,为非法放贷提供结算便利和支付结算服务,或相关工作人员违反管理规定,参与和协助非法放贷;9.其他非法金融放贷行为。
解析：解析:金融账户、银行卡和U盾不仅是您进行金融交易的工具,也是国家进行反洗钱资金监测和经济案件调查的重要途径。贪官、毒贩、诈骗分子、恐怖分子以及其他犯罪都可能利用您的账户、银行卡等进行洗钱和恐怖融资活动,因此不出租出借账户、银行卡和U盾既是正确您的权利保护,又是守法公民应尽的义务。
A. 准确性
B. 合法性
C. 合规性
D. 真实性
解析：解析:银行、支付机构应当正确营销宣传内容的真实性负责。银行、支付机构实际承担的义务不得低于在营销活动中通过广告、资料或者说明等形式正确金融消费者所承诺的标准
A. 单层级
B. 二层级
C. 三层级
D. 多层级
解析：解析:国办发[2015]81号《国务院办公厅关于加强金融消费者权益保护工作的指导意见》三(七)金融机构应当切实履行金融消费者投诉处理主体责任,在机构内部建立多层级投诉处理机制,完善投诉处理程序,建立投诉办理情况查询系统,提高金融消费者投诉处理质量和效率,接受社会监督。
解析：解析:《中国人民银行中国银行保险监督管理委会中国证券监督管理委员会国家外汇管理局关于进一步规范金融营销宣传行为的通知》(银发〔2019〕第316号)三(九)利用互联网开展金融消费宣传活动,以弹出页面等形式发布金融营销宣传广告的,应当显著标明关闭标志,确保一键关闭。
A. A.5000元
B. B.6000元
C. C.8000元
D. D.10000元
