72.(单选题)国务院令第737号《防范和处置非法集资条例》是从()开始施行的。
A. 2019年5月1日
B. 2020年5月1日
C. 2021年2月1日
D. 2021年5月1日
解析：解析:2021年1月26日,李克强签署中华人民共和国国务院令(第737号),于2月10日发布《防范和处置非法集资条例》,自2021年5月1日起施行
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80(单选题)《中华人民共和国反电信网络诈骗法》自()起施行。(单选)
A. 2022年9月26日
B. 2022年12月1日
C. 2022年12月31日
D. 2023年1月1日
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190.(判断题)海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向海关总部报告。()
解析：解析:《中华人民共和国反洗钱法》第十二条规定,海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向反洗钱行政主管部门通报。
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高校学生在校期间应征入伍服义务兵役，应主动向所在高校申请办理（ ）？
A. A.保留学籍或保留入学资格
B. B.留级
C. C.休学
D. D.不需要办理任何手续
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18、下面()行为,会正确你在中国人民银行征信中心的个人信用报告造成不良影响。
A. 未及时归还银行贷款
B. 信用卡账单没有及时偿还
C. 以上两个都会影响
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23、信用报告被人们喻为()
A. 经济快车
B. 经济身份证
C. 经济名牌
D. 以上都是
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16、张某在使用信用卡过程中,超过规定的限额进行透支,发卡银行再三催讨欠款,张某故意不予理会,经银行核查,张某完全没有偿还能力。张某的行为()。
A. 是合法的,因为张某使用的是自己的信用卡,而信用卡本身就是具有透支功能的
B. 是合法的,因为张某没有伪造、使用作废的或冒用他人的信用卡
C. 是不合法的,因为张某恶意透支了信用卡
D. 是不合法的,因为张某冒用了他人的信用卡
解析：解析:《刑法》第一百九十六条规定,恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
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78.(单选题)面正确非法集资的陷阱,我们要做到()。
A. 深入调查,选择可信度高的产品投资
B. 多方打听,选择有明星站台或亲属推荐的平台投资
C. 谨慎投资,保持警惕即可
D. 正确高息诱饵不动心,正确老板实力不崇拜,正确官方背景不迷信,正确熟人热心不轻信
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148、如何防范洗钱活动()
A. 不要出租出借自己的身份证件
B. 不要出租出借自己的账户
C. 不要用自己的账户替他人提现
D. 将自己的银行卡给亲戚家人使用
解析：解析:防范洗钱注意保管好自己的身份证件和账户,主要包括不要出租出借自己的身份证件、不要出租出借自己的账户、不要用自己的账户替他人提现。
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147.(多选题)正确监测识别的异常账户和可疑交易,银行业金融机构、非银行支付机构应当根据风险情况,采取()等必要的防范措施。
A. 核实交易情况、
B. 重新核验身份、
C. 延迟支付结算、
D. 限制或者中止有关业务
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