202.(判断题)社会公众参与非法集资,参与者的非法集资利益受法律保护。
解析：解析:社会公众参与非法集资,参与者的非法集资利益不受受法律保护。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00003d9b-a669-fe7d-c044-dfac3b839200.html
点击查看答案
43、金融机构为自然人客户办理人民币单笔()以上的现金存取业务时,应当核正确客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A. 5万元
B. 10万元
C. 15万元
D. 20万元
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00003d9b-a669-513e-c044-dfac3b839200.html
点击查看答案
90、当前我国反洗钱的被监管主体是:()
A. 金融机构
B. 特定非金融机构
C. 金融机构和特定非金融机构
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00003d9b-a669-82b2-c044-dfac3b839200.html
点击查看答案
78.(单选题)面正确非法集资的陷阱,我们要做到()。
A. 深入调查,选择可信度高的产品投资
B. 多方打听,选择有明星站台或亲属推荐的平台投资
C. 谨慎投资,保持警惕即可
D. 正确高息诱饵不动心,正确老板实力不崇拜,正确官方背景不迷信,正确熟人热心不轻信
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00003d9b-a669-75f6-c044-dfac3b839200.html
点击查看答案
91下列不属于中国人民银行应依法履行反洗钱监督管理的职责的是:()
A. 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
B. 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C. 向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
D. 按照有关法律、行政法规的规定,与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料
解析：解析:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00003d9b-a669-83d4-c044-dfac3b839200.html
点击查看答案
92、被收缴人正确被收缴货币的真伪有异议,可以自收缴之日起()个工作日内提出申请鉴定。
解析：解析:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00003d9b-a669-84d8-c044-dfac3b839200.html
点击查看答案
141.(多选题)您的以下哪些行为可能被他人利用进行洗钱犯罪()。
A. 将自己的账户出租或出借
B. 将自己的身份证出租或出借
C. 为他人转移或存放来历不明的现金
解析：解析:出租、出借、出售自己的身份证、银行卡、手机卡给他人,极有可能被收购者用来从事违法犯罪活动,轻则影响本人征信,重则承担法律责任。即使出借的银行卡未从事违法犯罪,出借银行账户也是违反金融管理法规的违法行为,出借人为此可能要承担相应的民事责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00003d9b-a669-bab7-c044-dfac3b839200.html
点击查看答案
60.(单选题)反洗钱,是指为了预防通过各种方式()毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。
A. 协同、掩护
B. 掩饰、隐瞒
C. 隐瞒、协助
解析：解析:《中华人民共和国反洗钱法》第二条规定,本法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00003d9b-a669-6412-c044-dfac3b839200.html
点击查看答案
38、自2016年12月1日起,同一个人在同一法人银行只能开立()个Ⅰ类账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00003d9b-a669-4c0c-c044-dfac3b839200.html
点击查看答案
203.(判断题)开立银行账户、支付账户不得超出国家有关规定限制的数量。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00003d9b-a669-ffd1-c044-dfac3b839200.html
点击查看答案
