44、小王在银行给同学小李汇款,金额6007.15元。汇款金额用大写书写正确的是( )。
A. 陆仟零柒元壹角伍分
B. 陆仟柒元壹角伍分
C. 陆仟零零柒元壹角伍分
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100、2019年版第五套人民币5角硬币的颜色是( )。
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135、张阿姨初次体验网上购物,不知道该如何选择,如何付款,请您教教她怎么做才不会被骗。( )
A. 网购就是上淘宝搜想要的东西,哪家便宜找哪家
B. 网上购物要仔细甄别,到淘宝、京东等信誉度高的网站,看卖家的信用,网友的点评,不要贪便宜
C. 所有交易都要通过支付宝进行,不要直接将钱汇到卖家账户
D. 有些弹窗推荐的购物网站比较便宜,可以尝试下
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148、如何防范洗钱活动()
A. 不要出租出借自己的身份证件
B. 不要出租出借自己的账户
C. 不要用自己的账户替他人提现
D. 将自己的银行卡给亲戚家人使用
解析：解析:防范洗钱注意保管好自己的身份证件和账户,主要包括不要出租出借自己的身份证件、不要出租出借自己的账户、不要用自己的账户替他人提现。
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40、年度便利化额度内的个人手持外币现钞结汇,当日外币现钞结汇累计金额在等值()美元以下(含)的,凭本人有效身份证件在银行办理。
A. 1万
B. 2万
C. 5万
D. 5000
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133、下面哪些电话可能是诈骗电话?( )
A. 不显示来电号码的电话
B. 来电显示“+0527110”
C. 来电显示“00”开头的号码
D. 来电显示“0400”开头的号码
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138.(多选题)出租或出借自己的身份证件、账户、银行卡、U盾和支付二维码,可能会产生的后果是()。
A. 他人借用您的名义从事非法活动
B. 协助他人完成洗钱和恐怖融资活动
C. 您可能成为他人金融诈骗活动的“替罪羊”
解析：解析:出租或出借自己的身份证件、账户、银行卡、U盾和支付二维码,可能会产生的后果是:1.他人借用您的名义从事非法活动;2.协助他人完成洗钱和恐怖融资活动;3.您可能成为他人金融诈骗活动的“替罪羊”;4.您的诚信状况受到合理怀疑;5.您的声誉和信用记录因他人的不正当行为而受损。
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08、查询信用报告的有效证件不包括()
A. 身份证
B. 工作证
C. 外国人居留证
D. 护照
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219、金融产品或金融服务经营者不得开展法律法规和国务院金融管理部门认定的其他违法违规金融营销宣传活动。
解析：解析:《中国人民银行中国银行保险监督管理委会中国证券监督管理委员会国家外汇管理局关于进一步规范金融营销宣传行为的通知》(银发〔2019〕第316号)三(十一)金融产品或金融服务经营者不得开展法律法规和国务院金融管理部门认定的其他违法违规金融营销宣传活动。
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187.(判断题)涉及追究洗钱犯罪的司法协助,由司法机关依照有关法律的规定办理。()
解析：解析:《中华人民共和国反洗钱法》第二十九条规定,涉及追究洗钱犯罪的司法协助,由司法机关依照有关法律的规定办理。
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