189.(判断题)洗钱就是将脏钱洗白的过程。运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质,把它变成看似合法资金的行为和过程。()
解析：解析:洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入,通过各种手段掩饰、隐瞒、转化,使其在形式上合法化的行为。
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222、《中国人民共和国反电信网络诈骗法》是什么时候开始实施的( )。
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141.(多选题)您的以下哪些行为可能被他人利用进行洗钱犯罪()。
A. 将自己的账户出租或出借
B. 将自己的身份证出租或出借
C. 为他人转移或存放来历不明的现金
解析：解析:出租、出借、出售自己的身份证、银行卡、手机卡给他人,极有可能被收购者用来从事违法犯罪活动,轻则影响本人征信,重则承担法律责任。即使出借的银行卡未从事违法犯罪,出借银行账户也是违反金融管理法规的违法行为,出借人为此可能要承担相应的民事责任。
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75.(单选题)当你收到一陌生人打来的电话,称有一款理财产品十分火爆且回报率高,邀请你投资,你应该怎么做?()
A. 立即投资,以获取高回报
B. 毫不犹豫地接受,因为这是一个难得的机会
C. 谨慎正确待,多方求证,避免陷入经济犯罪陷阱
D. 忽略并删除,因为所有高回报的投资都是骗局
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(5)按照《福建省高等学校勤工助学管理办法（试行）》，福建省高校勤工助学岗位按照岗位性质，可分为哪几类？
A. A.固定岗位
B. B.临时岗位
C. C.项目型岗位
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78.(单选题)面正确非法集资的陷阱,我们要做到()。
A. 深入调查,选择可信度高的产品投资
B. 多方打听,选择有明星站台或亲属推荐的平台投资
C. 谨慎投资,保持警惕即可
D. 正确高息诱饵不动心,正确老板实力不崇拜,正确官方背景不迷信,正确熟人热心不轻信
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(30)研究生学业奖学金名额分配应向基础学科和国家急需的学科倾斜。
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112、金融营销宣传是金融经营活动的重要环节,未取得相应的()市场经营主体,不得开展与金融业务相关的营销宣传活动。
A. 金融业务资质
B. 金融营销资质
C. 会计业务资质
D. 金融销售资质
解析：解析:《中国人民银行中国银行保险监督管理委会中国证券监督管理委员会国家外汇管理局关于进一步规范金融营销宣传行为的通知》(银发〔2019〕第316号)金融营销宣传是金融经营活动的重要环节,未取得相应的金融业务资质市场经营主体,不得开展与金融业务相关的营销宣传活动。
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高校家庭经济困难学生认定通过哪种方式申请？
A. A.“闽政通”App福建助学模块
B. B.学校官网
C. C.电话申请
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184.明知他人实施电信网络诈骗犯罪而提供信用卡、手机卡、通讯工具、资金支付结算账户的,以实施电信网络诈骗犯罪共同犯罪追究刑事责任。
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