73.(单选题)正确非法金融机构和非法金融业务活动的犯罪嫌疑人、涉案资金和财产,由()依法采取强制措施,防止犯罪嫌疑人逃跑和转移资金、财产。
A. 公安机关
B. 银监部门
C. 工商部门
D. 宣传部门
解析：解析:正确非法金融机构和非法金融业务活动的犯罪嫌疑人、涉案资金和财产,由公安机关依法采取强制措施,防止犯罪嫌疑人逃跑和转移资金、财产。
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86(单选题)《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第四十四条规定,任何单位和个人非法买卖、出租、出借银行账户、支付账户,情节严重的,由公安机关处()日以下拘留。
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103、现行《消费者权益保护法》自()起实施。
A. 2013年3月15日
B. 2014年3月15日
C. 2015年3月15日
D. 2016年3月15日
解析：解析:2013年10月25日第十二届全国人民代表大会常务委员会第五次会议《关于修改<中华人民共和国消费者权益保护法>的决定》第二次修正,《消费者权益保护法》自2014年3月15日起实施。
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204.(判断题)正确经识别存在异常开户情形的,银行业金融机构、非银行支付机构有权加强核查或者拒绝开户。
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84.(单选题)任何单位和个人不得为他人实施电信网络诈骗活动提供()支持或者帮助:
A. 出售、提供个人信息
B. 帮助他人通过虚拟货币交易等方式洗钱
C. 其他为电信网络诈骗活动提供支持或者帮助的行为
D. 以上均是
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88(单选题)下列哪项不属于银行有权拒绝开户的情形。()
A. 客户因业务办理时间长与柜员发生争吵
B. 开立业务与客户身份不相符
C. 不配合客户身份识别
D. 有组织同时或分批开户
解析：解析:《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》(银发〔2017〕117号)第一条第二款规定,正确于不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形,各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户。
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82.(单选题)《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第四十四条规定,任何单位和个人非法买卖、出租、出借银行账户、支付账户的,情节严重的,由公安机关处()日以下拘留。
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“福建助学”小程序可以在哪个平台上找到？
A. A.微信
B. B.支付宝
C. C.“闽政通”App
D. D.学校官网
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47.(单选题)作为普通市民,您在反洗线工作中应尽的义务是()。
A. 出租、出借银行账户
B. 冒用他人身份开立银行账户
C. 身份证轻易借人
D. 发现可疑的洗钱线索尽快举报
解析：解析:《中华人民共和国反洗钱法》第七条规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当正确举报人和举报内容保密。
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138.(多选题)出租或出借自己的身份证件、账户、银行卡、U盾和支付二维码,可能会产生的后果是()。
A. 他人借用您的名义从事非法活动
B. 协助他人完成洗钱和恐怖融资活动
C. 您可能成为他人金融诈骗活动的“替罪羊”
解析：解析:出租或出借自己的身份证件、账户、银行卡、U盾和支付二维码,可能会产生的后果是:1.他人借用您的名义从事非法活动;2.协助他人完成洗钱和恐怖融资活动;3.您可能成为他人金融诈骗活动的“替罪羊”;4.您的诚信状况受到合理怀疑;5.您的声誉和信用记录因他人的不正当行为而受损。
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