106、金融消费者与金融机构产生金融消费争议,原则上应当先向()投诉。
A. 与其发生的争议的金融机构
B. 当地金额消费者保护协会
C. 当地工商管理部门
D. 当地人民银行
解析：解析:金融消费者与金融机构产生金融消费争议,原则上应当先向与其发生的争议的金融机构投诉。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00003d9b-a669-93d9-c044-dfac3b839200.html
点击查看答案
203.(判断题)开立银行账户、支付账户不得超出国家有关规定限制的数量。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00003d9b-a669-ffd1-c044-dfac3b839200.html
点击查看答案
102、碰到下面假借数字人民币名义的电信诈骗行为,做法正确是?( )
A. 接到所谓数字人民币中奖短信,立马点击短信附带网址链接
B. 接到声称公安电话,根据正确方指引开视频并下载注册数字人民币APP
C. 怀疑遭遇诈骗,第一时间拨打110电话报警
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00003d9b-a669-9018-c044-dfac3b839200.html
点击查看答案
152、固定水印位于票面正面左侧,图案为人像的有?( )
A. 第五套人民币100元
B. 第五套人民币50元
C. 第五套人民币20元
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00003d9b-a669-c7e1-c044-dfac3b839200.html
点击查看答案
34、正确经设区的市级以上公安机关认定的实施前款行为的单位、个人和相关组织者,以及因从事电信网络诈骗活动或者关联犯罪受过刑事处罚的人员,可以按照国家有关规定记入( ),采取限制其有关卡、账户、账号等功能和停止非柜面业务、暂停新业务、限制入网等措施。
A. 诚信档案
B. 信用记录
C. 贷款记录
D. 征信报告
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00003d9b-a669-4720-c044-dfac3b839200.html
点击查看答案
156、以下哪些是数字人民币的优点?( )
A. 安全可靠
B. 支付即结算
C. 不收取兑换、流通费用
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00003d9b-a669-cc37-c044-dfac3b839200.html
点击查看答案
140.(多选题)以下行为构成洗钱罪的是()
A. 张三通过典当方式转换受贿犯罪所得。
B. 甲与乙长期从事毒品买卖,赚取近5000万元人民币,为了躲避公安机关的追查,甲、乙将该笔钱款转移到自己在国外设立的帐户上。
C. 小王通过买卖彩票方式,协助转换贪污犯罪所得的。
解析：解析:选项A和C是通过其他方式掩饰、隐瞒贪污贿赂犯罪所得及其收益的来源和性质;选项B的行为是通过跨境转移资产的方式掩饰、隐瞒毒品犯罪所得及其收益的来源和性质。以上行为均属于《中华人民共和国刑法修正案(十一)》第一百九十一条规定的洗钱罪情形。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00003d9b-a669-b96d-c044-dfac3b839200.html
点击查看答案
198.(判断题)依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易,无需予以保密。()
解析：解析:依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易,将予以保密。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00003d9b-a669-fabd-c044-dfac3b839200.html
点击查看答案
145(多选题)银行为开户申请人开立个人银行账户时,应要求其提供本人有效身份证件,包括:
A. 在中华人民共和国境内已登记常住户口的中国公民为居民身份证;不满十六周岁的,可以使用居民身份证或户口簿。
B. 香港、澳门特别行政区居民为港澳居民往来内地通行证,或港澳居民居住证;
C. 台湾地区居民为台湾居民来往大陆通行证,或台湾居民居住证。
D. 定居国外的中国公民为中国护照。
E. 外国公民为护照或永居证(外国边民,按照边贸结算的有关规定办理)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00003d9b-a669-c04d-c044-dfac3b839200.html
点击查看答案
174、本人可不经授权,直接查询包括配偶、子女在内的直系亲属的信用报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00003d9b-a669-e09b-c044-dfac3b839200.html
点击查看答案
