53.(单选题)根据我国现行法律,个人犯洗钱罪的,最高可判处()。
A. 3年有期徒刑
B. 5年有期徒刑
C. 7年有期徒刑
D. 10年有期徒刑
解析：解析:《中华人民共和国刑法修正案(十一)》第一百九十一条规定,【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
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43、金融机构为自然人客户办理人民币单笔()以上的现金存取业务时,应当核正确客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A. 5万元
B. 10万元
C. 15万元
D. 20万元
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156、以下哪些是数字人民币的优点?( )
A. 安全可靠
B. 支付即结算
C. 不收取兑换、流通费用
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141.(多选题)您的以下哪些行为可能被他人利用进行洗钱犯罪()。
A. 将自己的账户出租或出借
B. 将自己的身份证出租或出借
C. 为他人转移或存放来历不明的现金
解析：解析:出租、出借、出售自己的身份证、银行卡、手机卡给他人,极有可能被收购者用来从事违法犯罪活动,轻则影响本人征信,重则承担法律责任。即使出借的银行卡未从事违法犯罪,出借银行账户也是违反金融管理法规的违法行为,出借人为此可能要承担相应的民事责任。
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高校家庭经济困难学生认定通过哪种方式申请？
A. A.“闽政通”App福建助学模块
B. B.学校官网
C. C.电话申请
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218、不得违规向金融消费者发送金融营销信息。
解析：解析:《中国人民银行中国银行保险监督管理委会中国证券监督管理委员会国家外汇管理局关于进一步规范金融营销宣传行为的通知》(银发〔2019〕第316号)三(十)不得违规向金融消费者发送金融营销信息。
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166、银行新增或提高实行市场调节价的服务价格,应在执行前一定时期在相关营业场所和官方网站进行公示,必要时采用()等形式通知消费者。
A. 书面
B. 电话
C. 短信
D. 电子邮件
解析：解析:以上方式都可以。
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126、个人信用报告中,个人身份信息包括():
A. 个人基本信息
B. 宗教
C. 居住信息
D. 职业信息
E. 证件类型及号码
F. 通信地址
解析：解析:个人基本信息。包括个人的姓名、证件类型及号码、通信地址、联系方式、婚姻状况、居住信息、职业信息等。
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98、以下不属于人民币纸币真伪的识别方法的是?( )
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42、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,当日单笔或者累计交易人民币()万元以上或者外币交易等值()万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。
A. 5,1
B. 5,2
C. 20,1
D. 20,2
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