212、数字人民币目前不支持信用卡绑定。
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220、金融机构应当采取有效措施加强正确第三方合作机构的管理,明确双方权利义务关系,严格防控金融消费者信息泄露风险,保障金融消费者信息安全。
解析：解析:国办发[2015]81号《国务院办公厅关于加强金融消费者权益保护工作的指导意见》三(十)金融机构应当采取有效措施加强正确第三方合作机构的管理,明确双方权利义务关系,严格防控金融消费者信息泄露风险,保障金融消费者信息安全。
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61.(单选题)下列关于“自洗钱”入罪积极作用,表述错误的是()。
A. 有利于打击洗钱犯罪
B. 有利于跨境打击犯罪
C. 有利于履行国际义务
D. 不利于打击洗钱犯罪的上游犯罪
解析：解析:“自洗钱”入罪有利于打击洗钱犯罪,有利于打击洗钱犯罪的上游犯罪,有利于跨境打击犯罪,有利于履行国际义务。
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185.(判断题)公民应当保管好自己的金融账户、银行卡和U盾。()
解析：解析:金融账户、银行卡和U盾不仅是您进行金融交易的工具,也是国家进行反洗钱资金监测和经济案件调查的重要途径。贪官、毒贩、诈骗分子、恐怖分子以及其他犯罪都可能利用您的账户、银行卡等进行洗钱和恐怖融资活动,因此不出租出借账户、银行卡和U盾既是正确您的权利保护,又是守法公民应尽的义务。
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70.(单选题)从事非法放贷活动,情节严重的,处(A)有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
A. 五年以下
B. 五年以上
C. 十年以下
D. 十年以上
解析：解析:根据《关于办理非法放贷刑事案件若干问题的意见》,违反国家规定,未经监管部门批准,或者超越经营范围,以营利为目的,经常性地向社会不特定正确象发放贷款,扰乱金融市场秩序,情节严重的,依照刑法第二百二十五条第(四)项的规定,以非法经营罪定罪处罚。《中华人民共和国刑法》第二百二十五条【非法经营罪】违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:……(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
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42、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,当日单笔或者累计交易人民币()万元以上或者外币交易等值()万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。
A. 5,1
B. 5,2
C. 20,1
D. 20,2
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87.(单选题)网络流行词的“杀猪盘”是指()。
A. 畜牧业的新型肉制品处理方法
B. 诈骗分子以网络交友作为伪装,骗取受害人资金
C. 赌局中正确接连输钱人的称呼
D. 以猪肉为原料的地方特色小吃
解析：解析:“杀猪盘”是指诈骗分子利用网络交友,诱导受害人投资赌博的一种电信诈骗方式。
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84.(单选题)任何单位和个人不得为他人实施电信网络诈骗活动提供()支持或者帮助:
A. 出售、提供个人信息
B. 帮助他人通过虚拟货币交易等方式洗钱
C. 其他为电信网络诈骗活动提供支持或者帮助的行为
D. 以上均是
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196.(判断题)出借个人银行账户,不会存在任何风险。()
解析：解析:出借个人银行账户的,出借人本身是有过错误的,应当为其过错误行为承担相应的法律责任,如果账户被用于从事非法活动,个人将承担巨大的法律风险,甚至刑事责任。
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19、我国个人征信系统中不包含下列哪一类信息()
A. 个人的社会交往信息
B. 个人的基本身份信息
C. 个人在银行的贷款信息
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