195.(判断题)办理金融业务时,应该配合金融机构提供个人真实有效身份证件。()
解析：解析:《中华人民共和国反洗钱》第十六条规定,任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00003d9b-a669-f7cf-c044-dfac3b839200.html
点击查看答案
212、数字人民币目前不支持信用卡绑定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00003d9b-a66a-093c-c044-dfac3b839200.html
点击查看答案
85(单选题)《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第四十四条规定,任何单位和个人非法买卖、出租、出借银行账户、支付账户的,没收违法所得,由公安机关处违法所得一倍以上()倍以下罚款,没有违法所得或者违法所得不足二万元的,处()万元以下罚款
A. 5,10
B. 10,10
C. 5,10
D. 10,20
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00003d9b-a669-7d94-c044-dfac3b839200.html
点击查看答案
168、金融机构应当重视金融消费者需求的()与(),积极支持欠发达地区和低收入群体等获得必要、及时的基本金融产品和服务。()
A. 多元性
B. 整体性
C. 差异性
D. 统一性
解析：解析:国办发[2015]81号《国务院办公厅关于加强金融消费者权益保护工作的指导意见》五(五)金融机构应当重视金融消费者需求的多元性与差异性,积极支持欠发达地区和低收入群体等获得必要、及时的基本金融产品和服务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00003d9b-a669-da51-c044-dfac3b839200.html
点击查看答案
191.(判断题)国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责,可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息,国务院有关部门、机构应当提供。()
解析：解析:《中华人民共和国反洗钱》第十一条规定,国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责,可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息,国务院有关部门、机构应当提供。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00003d9b-a669-f333-c044-dfac3b839200.html
点击查看答案
154、以下哪些属于假币违法行为?( )
A. 出售、购买假币
B. 持有、使用假币
C. 伪造货币
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00003d9b-a669-ca11-c044-dfac3b839200.html
点击查看答案
32、何某收到短信,说可以帮其升级信用卡额度,只要将信用卡账号发给正确方,后来收到一个短信验证提示,正确方说要短信验证码才能完成操作,何某将短信验证码告诉了正确方,随后发现被骗。这之后,何某应立刻?( )
A. 打电话给正确方,要求还钱
B. 到银行修改信用卡密码
C. 打电话报警,求助警方
D. 到银行注销该信用卡账户,重新开户
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00003d9b-a669-4504-c044-dfac3b839200.html
点击查看答案
196.(判断题)出借个人银行账户,不会存在任何风险。()
解析：解析:出借个人银行账户的,出借人本身是有过错误的,应当为其过错误行为承担相应的法律责任,如果账户被用于从事非法活动,个人将承担巨大的法律风险,甚至刑事责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00003d9b-a669-f8d3-c044-dfac3b839200.html
点击查看答案
62.(单选题)下面哪项不是《刑法》第191条定义的洗钱罪的上游犯罪。()
A. 毒品犯罪
B. 恐怖活动犯罪
C. 敲诈勒索罪
D. 贪污贿赂犯罪
解析：解析:《中华人民共和国刑法修正案(十一)》第一百九十一条规定,【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00003d9b-a669-6638-c044-dfac3b839200.html
点击查看答案
125、如果您发觉密码被偷窥( )。
A. 立即修改密码或联系银行办理密码挂失
B. 拨打110报案
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00003d9b-a669-a7f7-c044-dfac3b839200.html
点击查看答案
