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________对经办授信业务承担直接责任,是授信业务全流程管理的第一责任人

A、 行长

B、 支行行长

C、 审批人员

D、 客户经理

答案:D

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下列()金融机构与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的,由银行机构规定提交大额交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-832b-766e-c08d-cebb5df7f900.html
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到会成员不足三人时,不得召开贷审会。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac5-6320-c0c7-6908eb0ae100.html
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330、(判断题)在风险可控、金额较小的前提下,贷款人可以发放无指定用途的个人贷款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004622-5d21-874c-c08a-e26ac2e5f900.html
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67、(单选题)商业银行开展代销业务,应当加强投资者()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004622-5d1f-b224-c08a-e26ac2e5f900.html
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柜员每日必须自查的内容()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8326-c735-c08d-cebb5df7f900.html
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《齐鲁村镇银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》规定对于新建立业务关系的客户,应在与客户建立业务关系后的()个工作日内划分其风险等级。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8327-59e4-c08d-cebb5df7f900.html
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柜面开立的Ⅱ类户不能在网银及手机银行签约及下挂。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8332-370a-c08d-cebb5df7f900.html
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145、(多选题)商业银行受托发放的贷款应有明确用途,资金用途应符合法律法规、国家宏观调控和产业政策。资金用途不得为以下方面()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004622-5d20-32a9-c08a-e26ac2e5f900.html
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149、(多选题)银行业金融机构发放项目贷款,不得有以下哪些行为:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004622-5d20-3853-c08a-e26ac2e5f900.html
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根据内部管理决策的需要、监管机构的要求以及内外部环境的变化,展开不定期的_______工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac3-edf2-c0c7-6908eb0ae100.html
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题目内容
(
单选题
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风险认证题库汇总

________对经办授信业务承担直接责任,是授信业务全流程管理的第一责任人

A、 行长

B、 支行行长

C、 审批人员

D、 客户经理

答案:D

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风险认证题库汇总
相关题目
下列()金融机构与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的,由银行机构规定提交大额交易报告。

A. 证券公司

B. 期货公司

C. 基金管理公司

D. 保险公司

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-832b-766e-c08d-cebb5df7f900.html
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到会成员不足三人时,不得召开贷审会。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac5-6320-c0c7-6908eb0ae100.html
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330、(判断题)在风险可控、金额较小的前提下,贷款人可以发放无指定用途的个人贷款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004622-5d21-874c-c08a-e26ac2e5f900.html
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67、(单选题)商业银行开展代销业务,应当加强投资者()

A. 契合性

B. 适当性

C. 差异性

D. 差别性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004622-5d1f-b224-c08a-e26ac2e5f900.html
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柜员每日必须自查的内容()。

A. 库存现金每日账款核对

B. 重要空白凭证每日账实核对

C. 根据交易流水与当日会计凭证进行勾兑

D. 以上都必须

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8326-c735-c08d-cebb5df7f900.html
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《齐鲁村镇银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》规定对于新建立业务关系的客户,应在与客户建立业务关系后的()个工作日内划分其风险等级。

A. 5

B. 10

C. 15

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8327-59e4-c08d-cebb5df7f900.html
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柜面开立的Ⅱ类户不能在网银及手机银行签约及下挂。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8332-370a-c08d-cebb5df7f900.html
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145、(多选题)商业银行受托发放的贷款应有明确用途,资金用途应符合法律法规、国家宏观调控和产业政策。资金用途不得为以下方面()

A. 生产、经营或投资国家禁止的领域和用途;

B. 从事债券、期货、金融衍生品、资产管理产品等投资;

C. 作为注册资本金、注册验资

D. 用于股本权益性投资或增资扩股(监管部门另有规定的除外)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004622-5d20-32a9-c08a-e26ac2e5f900.html
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149、(多选题)银行业金融机构发放项目贷款,不得有以下哪些行为:()

A. 向不符合规划控制要求的项目发放贷款

B. 向违法用地项目发放贷款

C. 对列入国家《禁止用地项目目录》的项目发放贷款

D. 未按项目实际进度和资金需求发放贷款

E. 对项目资本金未到位项目发放贷款

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004622-5d20-3853-c08a-e26ac2e5f900.html
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根据内部管理决策的需要、监管机构的要求以及内外部环境的变化,展开不定期的_______工作。

A. 押品贷后检查

B. 押品估值

C. 押品重估

D. 押品压力测试

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac3-edf2-c0c7-6908eb0ae100.html
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