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征信记录不足1年，有累计3次（含）以上或连续2次（含）以上不良记录的_____。

A、应限制办理

B、提交村行风险总监审批

C、提交管理部有权审批人审批

D、提交村行有权审批人审批

答案：A

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网上支付跨行清算系统处理的网银借记业务包括()。

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213、(单选题)表外业务包括两种类型业务,一是担保类,二是:

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持卡人必须由本人持有效身份证件到原发卡行办理书面挂失手续，不准他人代办。()

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信贷档案只能在档案管理员的监督下（或监控范围内）_______，严禁调阅的信贷档案_______。

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254、(单选题)《关于贯彻落实加强新时代廉洁文化建设意见的通知》,要培养廉洁自律道德操守,引导领导干部明大德、守公德、严私德,把廉洁要求贯穿日常教育管理监督之中,把()作为领导干部作风建设重要内容。(出题单位:总行纪检监察组)

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根据反洗钱有关规定，客户洗钱风险评估指标体系包括()。

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（）作为授信业务的发起人，对授信业务承担主要责任，是授信业务的第一责任人

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关于冲正说法正确的是()。

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抵押物为房产的，房产所有权人与土地使用权人不一致的，原则上应取得土地使用权人《同意抵押声明》。

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不良资产处置前期调查主要由本行内部人员负责实施。必要时，也可委托中介机构进行或参与。

题目内容

(

单选题

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风险认证题库汇总

征信记录不足1年，有累计3次（含）以上或连续2次（含）以上不良记录的_____。

A、应限制办理

B、提交村行风险总监审批

C、提交管理部有权审批人审批

D、提交村行有权审批人审批

答案：A

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网上支付跨行清算系统处理的网银借记业务包括()。

A. 实时代收

B. 实时代付

C. 贷款还款

D. 网银汇兑

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213、(单选题)表外业务包括两种类型业务,一是担保类,二是:

A. 评估类

B. 服务类

C. 部分承诺类

D. 附加担保类

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持卡人必须由本人持有效身份证件到原发卡行办理书面挂失手续，不准他人代办。()

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信贷档案只能在档案管理员的监督下（或监控范围内）_______，严禁调阅的信贷档案_______。

A. 现场调阅或复制

B. 借阅或复制

C. 脱离档案管理员视线

D. 监控范围

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A. 家风建设

B. 廉洁文化建设

C. 政治建设

D. 文化建设

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根据反洗钱有关规定，客户洗钱风险评估指标体系包括()。

A. 客户特性

B. 地域

C. 业务

D. 行业(含职业)

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（）作为授信业务的发起人，对授信业务承担主要责任，是授信业务的第一责任人

A. 主调查人

B. 审查人

C. 调查人

D. 审批人

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关于冲正说法正确的是()。

A. 办理任何一类冲正业务必须做到先冲账后更正，坚决杜绝逆程序操作，以免出现风险。

B. 授权人员应加强错账冲正的管理，严格审查错账发生的原因及可能产生的风险。

C. 跨年错帐冲正，应填制蓝字反方向凭证冲正，不得涂改决算报表。

D. 冲账一般采取据实全额冲正的做法，个别情况可使用差额补记冲账。

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抵押物为房产的，房产所有权人与土地使用权人不一致的，原则上应取得土地使用权人《同意抵押声明》。

点击查看答案

不良资产处置前期调查主要由本行内部人员负责实施。必要时，也可委托中介机构进行或参与。

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