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村镇银行考核采用扣分制，总分100分，扣完为止。每分对应被考核村镇银行主要负责人奖金额度（）元，从应发奖金中扣除。

A、 300

B、 500

C、 1000

D、 1500

答案：A

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高风险对账客户实行按月对账，符合临时性对账要求的，还应采取临时性对账措施。()

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128、(多选题)银行业金融机构从业人员行为管理应以风险为本,重点防范从业人员不当行为引发的()

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放款岗位人员可允许后补任何资料。

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公司股东一人决定融资或担保的决议应签署

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存款证明书仅作为存款人在我行的存款证明，不得挂失、流通、转让、不得用于质押、担保、融资、变相融资或作其他用途，不能代替个人权利凭证作为取款、转存、续存、兑付等凭据。()

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齐鲁卡挂失换卡后，卡号不变。()

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根据反洗钱有关规定，下列交易达到什么限额，金融机构应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件()

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客户到柜台办理主动付款业务，必须验证客户身份。()

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不良资产处置前期调查主要由本行内部人员负责实施。必要时，也可委托中介机构进行或参与。

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313、(判断题)贷款人应当根据项目的实际进度和资金需求,按照合同约定的条件发放贷款资金。贷款发放前,贷款人应当确认与拟发放贷款同比例的项目资本金足额到位,并与贷款配套使用。*

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风险认证题库汇总

村镇银行考核采用扣分制，总分100分，扣完为止。每分对应被考核村镇银行主要负责人奖金额度（）元，从应发奖金中扣除。

A、 300

B、 500

C、 1000

D、 1500

答案：A

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高风险对账客户实行按月对账，符合临时性对账要求的，还应采取临时性对账措施。()

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128、(多选题)银行业金融机构从业人员行为管理应以风险为本,重点防范从业人员不当行为引发的()

A. 信用风险

B. 流动性风险

C. 操作风险

D. 声誉风险

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放款岗位人员可允许后补任何资料。

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公司股东一人决定融资或担保的决议应签署

A. 股东决定

B. 股东会决议

C. 董事会决议

点击查看答案

存款证明书仅作为存款人在我行的存款证明，不得挂失、流通、转让、不得用于质押、担保、融资、变相融资或作其他用途，不能代替个人权利凭证作为取款、转存、续存、兑付等凭据。()

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齐鲁卡挂失换卡后，卡号不变。()

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根据反洗钱有关规定，下列交易达到什么限额，金融机构应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件()

A. 单笔5万元以上取现

B. 单笔5万元以上存现

C. 单笔1万美元以上存现

D. 单笔1万美元以上取现

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客户到柜台办理主动付款业务，必须验证客户身份。()

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不良资产处置前期调查主要由本行内部人员负责实施。必要时，也可委托中介机构进行或参与。

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313、(判断题)贷款人应当根据项目的实际进度和资金需求,按照合同约定的条件发放贷款资金。贷款发放前,贷款人应当确认与拟发放贷款同比例的项目资本金足额到位,并与贷款配套使用。*

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