A、 5
B、 7
C、 10
D、 15
答案:B
A、 5
B、 7
C、 10
D、 15
答案:B
A. 关注次级可疑损失
B. 次级可疑损失
C. 关注可疑损失
D. 关注次级可疑
A. 人民银行进行书面调查
B. 在人民银行进行现场调查时,调查人员的人数少于两人
C. 在人民银行进行现场调查时,调查人员未出示合法证件
D. 在人民银行进行现场调查时,调查人员未出示调查通知书的
E. 在人民银行进行现场调查时,调查人员出示的合法证件不能证明其具有反洗钱调查职权的
A. 资产类
B. 负债类
C. 资产负债共同类
D. 所有者权益类
E. 损益类
A. "违规返利吸存,通过第三方中介吸存"
B. "延迟支付吸存,以贷转存吸存"
C. "以贷开票吸存,通过理财产品倒存"
D. 通过同业业务倒存
A. 正常类
B. 关注类
C. 次级类
D. 可疑类
E. 损失类
A. 权属关系清晰
B. 价值相对稳定
C. 变现能力较强
D. 本行为第一顺位受偿人
A. 本金、利息或收益已经逾期
B. 虽然本金、利息或收益尚未逾期,但债务人偿债能力下降,预计现金流不足以履行合同,债务有可能逾期
C. 债务人的债务已经被分为不良
D. 债务人无法在其他银行以市场公允价格融资
E. 债务人公开发行的证券存在退市风险,或处于退市过程中,或已经退市,且对债务人的履约能力产生显著不利影响
A. 将自有财产或者他人财产混同于理财产品财产从事投资活动;
B. 利用理财产品财产或者职务之便为理财产品投资者以外的人牟取利益;
C. 泄露因职务便利获取的未公开信息,利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;
D. 玩忽职守,不按照规定履行职责