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对于存有问题的档案应及时退回，并督促_______尽快补齐资料或修改有误部分，重新办理移交手续

A、主办客户经理

B、档案管理员

C、移交人员

答案：C

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信用或保证担保方式的综合授信额度有效期不超过________；抵、质押担保方式的综合授信期限最长不超过________。

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不良资产单笔案件诉讼本金在（）万元及以下的，采取推荐选聘制。业务机构在论证代理的必要性后，由村镇银行综合考察不少于两家律师事务所后，遵循公平、公正、效益和诚实信用原则确定意向代理律师，同等条件下，优先选择与本行有过合作关系并取得良好成效的律师事务所及代理律师。

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根据个人银行账户分类管理有关规定，Ⅱ类账户可以办理哪些业务()。

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3、(单选题)现实当中,常见的商业银行不正当竞争行为不包括:()

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《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，致使洗钱后果发生的，对金融机构处()以上()以下罚款.

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金融机构内部调拨资金，可以不提交大额交易报告。()

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对因撤并、解散、破产或关闭、被吊销营业执照等原因撤销基本存款账户的，应先撤销其他账户后方可办理基本户销户。()

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449、(判断题)银行应在企业借款合同或服务协议中明确所收取利息和费用,不得在合同约定之外收取费用。但是与第三方机构合作的,可以允许第三方机构以银行名义向企业收取部分费用。*

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出票人开户银行收到支票影像信息，有下列情形之一的，可拒绝付款。()

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64、(单选题)商业银行的董事、监事、高级管理人员和其他理财业务人员以下哪种行为是合规的()

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风险认证题库汇总

对于存有问题的档案应及时退回，并督促_______尽快补齐资料或修改有误部分，重新办理移交手续

A、主办客户经理

B、档案管理员

C、移交人员

答案：C

相关题目

信用或保证担保方式的综合授信额度有效期不超过________；抵、质押担保方式的综合授信期限最长不超过________。

A. 1年（含1年）

B. 2年（含2年）

C. 3年（含3年）

D. 5年（含5年）

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A. 100

B. 300

C. 500

D. 1000

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根据个人银行账户分类管理有关规定，Ⅱ类账户可以办理哪些业务()。

A. 存款

B. 购买投资理财产品

C. 限额消费和缴费

D. 限额向非绑定账户转出资金业务

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3、(单选题)现实当中,常见的商业银行不正当竞争行为不包括:()

A. 有奖储蓄

B. 储蓄赠送物品

C. 储蓄赠送现金

D. 封锁金融信息

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A. 20万元

B. 50万元

C. 100万元

D. 500万元

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金融机构内部调拨资金，可以不提交大额交易报告。()

点击查看答案

对因撤并、解散、破产或关闭、被吊销营业执照等原因撤销基本存款账户的，应先撤销其他账户后方可办理基本户销户。()

点击查看答案

出票人开户银行收到支票影像信息，有下列情形之一的，可拒绝付款。()

A. 电子清算信息与支票影像不相符

B. 未加盖同城票据交换章

C. 支票票面"用途"未记载

D. 持票人未作委托收款背书

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64、(单选题)商业银行的董事、监事、高级管理人员和其他理财业务人员以下哪种行为是合规的()

A. 区别对待所管理的不同理财产品财产

B. 将自有财产或者他人财产混同于理财产品财产从事投资活动

C. 向理财产品投资者承诺收益或承担损失

D. 向理财产品投资者言明理财投资有一定风险

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