APP下载
首页
>
财会金融
>
风险认证题库汇总
搜索
风险认证题库汇总
题目内容
(
单选题
)
贷后检查过程中,应确保按要求开展_______检查,真实记录企业风险情况

A、 财务数据

B、 交易流水

C、 实地

D、 征信

答案:C

风险认证题库汇总
转睡眠的个人小额存款从睡眠账户转出时,支取利息为转睡眠前最后一个结息日至销户日期间的活期存款利息,转睡眠销户后该账户不计息。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8332-5885-c08d-cebb5df7f900.html
点击查看题目
网上支付跨行清算系统逐笔实时处理支付业务,轧差净额清算资金,遵循()的原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8327-f036-c08d-cebb5df7f900.html
点击查看题目
400、(判断题)银行在发放贷款的时候,若客户提出要求,可以从贷款中拿出一定比例资金作为存款存储。*
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004622-5d21-ffe3-c08a-e26ac2e5f900.html
点击查看题目
174、(多选题)银行业金融机构应如何严防同业业务领域违法犯罪行为:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004622-5d20-6085-c08a-e26ac2e5f900.html
点击查看题目
对于存在声誉风险隐患及已经发生的声誉风险事件及时报__________并报备__________。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac4-fb0f-c0c7-6908eb0ae100.html
点击查看题目
180、(单选题)依据我国《票据法》,保证人未记载被保证人名称时,未承兑的汇票()为保证人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000469f-5564-4e3b-c08d-cebb5df7f900.html
点击查看题目
残缺、污损人民币持有人同意金融机构认定结果的,对兑换的残缺、污损人民币纸币,金融机构应当面将带有本行行名的"全额"或"半额"加盖在票面上。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-832f-1d6c-c08d-cebb5df7f900.html
点击查看题目
403、(判断题)合规负责人不得分管业务条线。*
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004622-5d22-0457-c08a-e26ac2e5f900.html
点击查看题目
124、(多选题)根据《中国银监会关于进一步落实小微企业金融服务监管政策的通知》,商业银行要建立履职回避制度,加强内部管理,严禁员工自办或参与经营()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004622-5d20-0fdb-c08a-e26ac2e5f900.html
点击查看题目
调查人应通过( ),查询借款人、保证人、抵质押人等授信业务当事人信用记录并如实披露
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac3-b1ac-c0c7-6908eb0ae100.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
风险认证题库汇总
题目内容
(
单选题
)
手机预览
风险认证题库汇总

贷后检查过程中,应确保按要求开展_______检查,真实记录企业风险情况

A、 财务数据

B、 交易流水

C、 实地

D、 征信

答案:C

分享
风险认证题库汇总
相关题目
转睡眠的个人小额存款从睡眠账户转出时,支取利息为转睡眠前最后一个结息日至销户日期间的活期存款利息,转睡眠销户后该账户不计息。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8332-5885-c08d-cebb5df7f900.html
点击查看答案
网上支付跨行清算系统逐笔实时处理支付业务,轧差净额清算资金,遵循()的原则。

A. 实时入账、逐笔清算

B. 组包发送、定时清算

C. 实时入账、定时清算

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8327-f036-c08d-cebb5df7f900.html
点击查看答案
400、(判断题)银行在发放贷款的时候,若客户提出要求,可以从贷款中拿出一定比例资金作为存款存储。*
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004622-5d21-ffe3-c08a-e26ac2e5f900.html
点击查看答案
174、(多选题)银行业金融机构应如何严防同业业务领域违法犯罪行为:()

A. 严格落实同业账户开户、资金划付、印章及凭证保管等关键环节风险管控,防范外部欺诈;

B. 严格遵守同业结算、票据、投融资、理财业务等管理规定;

C. 禁止出租、出借同业账户;

D. 加强同业专营业务的存续期管理,防范通过伪造合同、印章、产品等手段进行诈骗的违法犯罪行为

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004622-5d20-6085-c08a-e26ac2e5f900.html
点击查看答案
对于存在声誉风险隐患及已经发生的声誉风险事件及时报__________并报备__________。

A. 综合管理部

B. 风险管理部

C. 行长

D. 管理层

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac4-fb0f-c0c7-6908eb0ae100.html
点击查看答案
180、(单选题)依据我国《票据法》,保证人未记载被保证人名称时,未承兑的汇票()为保证人。

A. 委托付款人

B. 背书人

C. 出票人

D. 委托收款背书的背书人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000469f-5564-4e3b-c08d-cebb5df7f900.html
点击查看答案
残缺、污损人民币持有人同意金融机构认定结果的,对兑换的残缺、污损人民币纸币,金融机构应当面将带有本行行名的"全额"或"半额"加盖在票面上。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-832f-1d6c-c08d-cebb5df7f900.html
点击查看答案
403、(判断题)合规负责人不得分管业务条线。*
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004622-5d22-0457-c08a-e26ac2e5f900.html
点击查看答案
124、(多选题)根据《中国银监会关于进一步落实小微企业金融服务监管政策的通知》,商业银行要建立履职回避制度,加强内部管理,严禁员工自办或参与经营()

A. 典当行

B. 小额贷款公司

C. 担保公司

D. P2P网贷公司

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004622-5d20-0fdb-c08a-e26ac2e5f900.html
点击查看答案
调查人应通过( ),查询借款人、保证人、抵质押人等授信业务当事人信用记录并如实披露

A. 征信系统和其他第三方信用查询平台

B. 征信系统

C. 其他第三方信用查询平台

D. 工商信息平台

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac3-b1ac-c0c7-6908eb0ae100.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载