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多选题

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村镇银行管理部贷审会的主要职责：

A、审议授权范围内的授信业务

B、指导村镇银行贷审会工作

C、信贷资产分类

D、不良资产处置

答案：AB

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对于联网核查结果为身份证件号码与姓名一致但未反馈照片的，原则上应继续办理业务。()

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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016年3号令)，自2017年7月1日起，客户当日单笔或者累计交易人民币()及以上的现金缴存和支取，金融机构应当向中国反洗钱监测中心报送大额交易报告。

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有权机关执法人员应依法送达"协助查询/冻结/扣划通知书"，特殊情况下受理机构也可以接受有权机关执法人员以外的人员代为送达或邮寄。()

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存款人有下列()情形的，应先撤销一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户，将账户资金转入基本存款账户后，方可办理基本存款账户的撤销。

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调查人应通过信贷管理系统发起业务申请流程，相关调查资料审批通过后提交有权人审查审批。

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出售支票时(含同城和异地使用的支票)，应在支票正面空白处加盖()。

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367、(判断题)商业银行可以用自有资金购买本行发行的理财产品。*

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161、(单选题)商业银行向关联方提供授信发生损失的,在()内不得再向该关联方提供授信,但为减少该授信的损失,经商业银行董事会、未设立董事会的商业银行经营决策机构批准的除外。

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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016年3号令)，自2017年7月1日起，非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()及以上的款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测中心报送大额交易报告。

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若预警等级判断标准存在交叉，按相对较_______处理

题目内容

(

多选题

)

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风险认证题库汇总

村镇银行管理部贷审会的主要职责：

A、审议授权范围内的授信业务

B、指导村镇银行贷审会工作

C、信贷资产分类

D、不良资产处置

答案：AB

相关题目

对于联网核查结果为身份证件号码与姓名一致但未反馈照片的，原则上应继续办理业务。()

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A. 1万元

B. 5万元

C. 10万元

D. 20万元

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有权机关执法人员应依法送达"协助查询/冻结/扣划通知书"，特殊情况下受理机构也可以接受有权机关执法人员以外的人员代为送达或邮寄。()

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存款人有下列()情形的，应先撤销一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户，将账户资金转入基本存款账户后，方可办理基本存款账户的撤销。

A. 注销、吊销营业执照的

B. 迁址

C. 破产

D. 关闭

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调查人应通过信贷管理系统发起业务申请流程，相关调查资料审批通过后提交有权人审查审批。

点击查看答案

出售支票时(含同城和异地使用的支票)，应在支票正面空白处加盖()。

A. 银行机构代码

B. 票据交换章

C. 出票人开户行名称

D. 出票人账号

E. 出票人签章

点击查看答案

367、(判断题)商业银行可以用自有资金购买本行发行的理财产品。*

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A. 半年

B. 一年

C. 二年

D. 三年

点击查看答案

A. 10万元

B. 20万元

C. 50万元

D. 200万元

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若预警等级判断标准存在交叉，按相对较_______处理

A. 高级别

B. 低级别

C. 提高一级

D. 分别上报

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