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多选题

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_______、资产分类为_______的未诉客户的贷后检查应至少按季记录清收处置工作进展情况，并规范档案管理，完整记录清收进程

A、诉讼客户

B、次级

C、可疑

D、损失

E、逾期客户

答案：ABCD

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按照《金融机构反洗钱规定》的规定，金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。()

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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》要求，金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的(),指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，合理设计业务流程和操作规范。

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关于单位通知存款说法错误的是()。

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根据逾期贷款形成前后的管理要求，逾期贷款管理分为_______和_______管理

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集团客户评级应基于集团合并报表。

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集团客户的认定按照“自上而下”与“自下而上”相结合的方式进行。

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农户小贷类业务风险转化要要明确的_________，同时要提高____和_______，要实现真实的风险压降目的。

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61、(单选题)()是指银行对国际贸易延期付款方式中出口商持有的远期承兑汇票或本票进行无追索权的贴现。

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单位定期存款提前支取时若剩余定期存款不足起存金额的,只能全部支取，予以清户。()

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各村镇银行在逾期贷款管理中应当遵循以下哪些原则？（）

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多选题

)

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风险认证题库汇总

_、资产分类为_的未诉客户的贷后检查应至少按季记录清收处置工作进展情况，并规范档案管理，完整记录清收进程

A、诉讼客户

B、次级

C、可疑

D、损失

E、逾期客户

答案：ABCD

相关题目

按照《金融机构反洗钱规定》的规定，金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。()

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A. 内部操作规程

B. 业务管理流程

C. 业务管理规定

D. 外部操作规程

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关于单位通知存款说法错误的是()。

A. 单位通知存款最低起存金额为50万元，最低支取金额为10万元。

B. 存款人必须一次性存入，可一次或分次支取。

C. 单位通知存款凭证使用单位定期存款开户证实书，存款凭证上应注明存期和利率。

D. 单位通知存款支取，必须按约定的期限提前通知银行。

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根据逾期贷款形成前后的管理要求，逾期贷款管理分为_______和_______管理

A. 还款管理

B. 逾期后

C. 逾期前

D. 逾期

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集团客户评级应基于集团合并报表。

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集团客户的认定按照“自上而下”与“自下而上”相结合的方式进行。

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农户小贷类业务风险转化要要明确的_________，同时要提高____和_______，要实现真实的风险压降目的。

A. 压降本金

B. 还款规划

C. 还款频率

D. 还款金额

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61、(单选题)()是指银行对国际贸易延期付款方式中出口商持有的远期承兑汇票或本票进行无追索权的贴现。

A. 信用证

B. 押汇

C. 保理

D. 福费廷

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单位定期存款提前支取时若剩余定期存款不足起存金额的,只能全部支取，予以清户。()

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各村镇银行在逾期贷款管理中应当遵循以下哪些原则？（）

A. 预判性原则

B. 主动性原则

C. 及时性原则

D. 分层管理原则

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