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风险认证题库汇总

题目内容

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多选题

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贷款损失准备包括

A、基本准备

B、一般准备

C、专项准备

D、特种准备

答案：BCD

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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016年3号令)，自2017年7月1日起，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()及以上的跨境款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测中心报送大额交易报告。

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循环贷款业务中的抵押物，在每笔业务放款前无需对抵押房产状况进行逐笔查询。

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转睡眠的个人小额存款从睡眠账户转出时，支取利息为转睡眠前最后一个结息日至销户日期间的活期存款利息，转睡眠销户后该账户不计息。()

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对于_______，应加强贷后管理力度，提高贷后频率，并适时采取加固担保、压缩额度等风险管控措施，切实防范业务风险。

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交易同时符合两项以上大额交易标准的，应当分别提交大额交易报告。()

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上门收款业务主办行必须要求上门收款客户收款当日查询款项入账情况。()

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小额支付系统处理的支付业务一经()即具有支付最终性，不可撤销。

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35、(单选题)()通常被认为是商业银行破产的直接原因。

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120、(多选题)对于银行业金融机构从业人员,应当恪守哪些行为守则?()

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管理部合规部是房地产外部评估机构管理和押品管理、无形资产评估机构管理和押品管理的实施部门

题目内容

(

多选题

)

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风险认证题库汇总

贷款损失准备包括

A、基本准备

B、一般准备

C、专项准备

D、特种准备

答案：BCD

相关题目

A. 10万元

B. 20万元

C. 50万元

D. 200万元

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循环贷款业务中的抵押物，在每笔业务放款前无需对抵押房产状况进行逐笔查询。

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转睡眠的个人小额存款从睡眠账户转出时，支取利息为转睡眠前最后一个结息日至销户日期间的活期存款利息，转睡眠销户后该账户不计息。()

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对于_______，应加强贷后管理力度，提高贷后频率，并适时采取加固担保、压缩额度等风险管控措施，切实防范业务风险。

A. 非正常业务

B. 关注类业务

C. 双名单客户

D. 潜在风险客户

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交易同时符合两项以上大额交易标准的，应当分别提交大额交易报告。()

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上门收款业务主办行必须要求上门收款客户收款当日查询款项入账情况。()

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小额支付系统处理的支付业务一经()即具有支付最终性，不可撤销。

A. 轧差

B. 支付

C. 清算

D. 确认

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35、(单选题)()通常被认为是商业银行破产的直接原因。

A. 信用风险

B. 市场风险

C. 操作风险

D. 流动性风险

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120、(多选题)对于银行业金融机构从业人员,应当恪守哪些行为守则?()

A. 自觉抵制并远离非法集资、地下钱庄、洗钱、商业贿赂、内幕交易、操纵市场等违法行为。

B. 自觉做到依法合规开展金融业务。

C. 自觉抵制销售或推介未经审批的产品。

D. 自觉抵制销售未持有金融牌照机构发行的产品。

E. 杜绝利用职务之便谋取非法利益。

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管理部合规部是房地产外部评估机构管理和押品管理、无形资产评估机构管理和押品管理的实施部门

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