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多选题
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客户评级流程包括________。

A、 评级发起

B、 评级认定

C、 评级推翻

D、 评级更新

答案:ABCD

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临时存款账户应根据有关开户证明文件确定的期限或存款人的需要确定其有效期限,有效期(含展期)最长不得超过()年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8326-fd46-c08d-cebb5df7f900.html
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431、(判断题)银行业金融机构根据业务需要在特殊情况下可以不经消费者授权或同意向第三方提供个人金融信息。*
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004622-5d22-3445-c08a-e26ac2e5f900.html
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银行对外支付现金时,按规定进行唱付,使用点钞机具点验并告知客户“现金当面点清”,客户离行后发现金额不符,短款100元,该责任应由()负责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8327-607f-c08d-cebb5df7f900.html
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2019年版第五套人民币5角硬币直径与1999年版一致,均为19毫米。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-832f-4b2a-c08d-cebb5df7f900.html
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存款人尚未清偿其开户银行债务的,可以在有担保的情况下,申请撤销该账户。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-832f-bfd9-c08d-cebb5df7f900.html
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34、(单选题)下列关于声誉风险管理的说法,不正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000469f-5563-4705-c08d-cebb5df7f900.html
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村行管理部应当_______至少对本行的关联交易进行一次专项审计。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac3-7bff-c0c7-6908eb0ae100.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,金融机构柜面收缴假人民币纸币的,应当面在票面的()指定位置,加盖“假币”字样的戳记。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8327-71b9-c08d-cebb5df7f900.html
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460、(判断题)商业银行在开展小微信贷业务时,可以根据自身情况自行调整企业划型标准。*
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004622-5d22-69f2-c08a-e26ac2e5f900.html
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对符合下列哪些条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-832b-7299-c08d-cebb5df7f900.html
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题目内容
(
多选题
)
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风险认证题库汇总

客户评级流程包括________。

A、 评级发起

B、 评级认定

C、 评级推翻

D、 评级更新

答案:ABCD

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相关题目
临时存款账户应根据有关开户证明文件确定的期限或存款人的需要确定其有效期限,有效期(含展期)最长不得超过()年。

A. 2

B. 1

C. 3

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8326-fd46-c08d-cebb5df7f900.html
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431、(判断题)银行业金融机构根据业务需要在特殊情况下可以不经消费者授权或同意向第三方提供个人金融信息。*
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004622-5d22-3445-c08a-e26ac2e5f900.html
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银行对外支付现金时,按规定进行唱付,使用点钞机具点验并告知客户“现金当面点清”,客户离行后发现金额不符,短款100元,该责任应由()负责。

A. 银行

B. 经办柜员

C. 客户

D. 银行与客户共同负责

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8327-607f-c08d-cebb5df7f900.html
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2019年版第五套人民币5角硬币直径与1999年版一致,均为19毫米。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-832f-4b2a-c08d-cebb5df7f900.html
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存款人尚未清偿其开户银行债务的,可以在有担保的情况下,申请撤销该账户。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-832f-bfd9-c08d-cebb5df7f900.html
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34、(单选题)下列关于声誉风险管理的说法,不正确的是()。

A. 声誉危机管理规划给商业银行创造了价值

B. 声誉风险管理最重要的是临时应急和处置,不需要事先建立管理流程

C. 声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉存在、相互作用

D. 保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉风险管理的操作实践

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000469f-5563-4705-c08d-cebb5df7f900.html
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村行管理部应当_______至少对本行的关联交易进行一次专项审计。

A. 每季度

B. 每半年

C. 每年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac3-7bff-c0c7-6908eb0ae100.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,金融机构柜面收缴假人民币纸币的,应当面在票面的()指定位置,加盖“假币”字样的戳记。

A. 正面

B. 反面

C. 正、反两面

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8327-71b9-c08d-cebb5df7f900.html
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460、(判断题)商业银行在开展小微信贷业务时,可以根据自身情况自行调整企业划型标准。*
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004622-5d22-69f2-c08a-e26ac2e5f900.html
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对符合下列哪些条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告()。

A. 定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或部分利息续存在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。

B. 定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或部分利息续存在同一金融机构开立的其他户名下的账户。

C. 活期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款。

D. 活期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为在同一金融机构开立的其他户名下的另一账户内的定期存款。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-832b-7299-c08d-cebb5df7f900.html
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