运营监测预警信息包括两类:核查类预警信息和()类预警信息。
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CBUS系统支持的冻结方式有()。
A. 全部(不收不付)
B. 固定金额
C. 单向冻结(只收不付)
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按照《齐鲁村镇银行反洗钱集中处理实施细则》以下属于营业机构职责的是()
A. 负责可疑交易报告相关的客户身份初次识别、重新识别、持续识别等工作
B. 可疑交易涉及的开户机构、交易机构或业务条线，负责配合做好协查工作。
C. 做好可疑行为监测工作，一旦发现疑点要于当日录入反洗钱系统，增加反洗钱系统提取可疑交易的准确性
D. 负责系统自动提取可疑交易的报送工作
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220、(单选题)商业银行理财产品风险评级结果应当由低到高至少包括()个等级。
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复议时，应由村镇银行或管理部业务部门提交“________、________”，由村镇银行风险总监或管理部业务部门相关人员为复议主汇报人，并详述原因。
A. 贷审会复议
B. 续议申请表
C. 贷审会审批表
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会计档案自查时,会计档案保管员应至少()进行一次自查,支行负责人()至少组织一次检查。
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发放贷款时,柜员应审核借款凭证各联次中，经办客户经理、()是否齐全。
A. 市场营销部主任签字
B. 支行(部)行长签字
C. 三级柜员签字
D. 法人签字
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按照《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》，()承担洗钱风险管理的最终责任。
A. 董事会
B. 监事会
C. 高级管理层
D. 业务部门
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通过小额支付系统处理的附粘单异地支票影像应采集其正面和()的影像。
A. 每一手背书粘单
B. 记载最后一手委托收款背书粘单
C. 第一手背书粘单
D. 任意一手背书粘单
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50、(单选题)借款人依法宣告破产、关闭、解散或者撤销,相关程序已经终结,金融企业对借款人财产进行清偿,并对担保人进行追偿后,仍未能收回的剩余债权;法院依法宣告借款人破产后180天以上仍未终结破产程序的,金融企业对借款人和担保人进行追偿后,经法院或破产管理人出具证明或内部清收报告,仍未能收回的剩余债权。称为()
A. 不良贷款
B. 呆账
C. 逾期贷款
D. 坏账
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