A、 非正常业务
B、 关注类业务
C、 双名单客户
D、 潜在风险客户
答案：BC
A、 非正常业务
B、 关注类业务
C、 双名单客户
D、 潜在风险客户
答案：BC
A. 中国银行业监督管理委员会
B. 行业协会等自律组织
C. 商业银行自身
D. 国家发展和改革委员会
A. 单位定期存款(通知存款)开户申请书；
B. 基本户开户许可证和机构信用代码证；
C. 法人身份证件；法人授权他人办理的，除出具法人身份证件外，还要出具被授权人身份证件以其出具的授权书；
D. 营业执照、税务登记证、组织机构代码证
A. 要严格落实关键岗位轮岗要求。
B. 严格员工授权管理,监督员工按照授权范围和业务程序审慎办理业务。
C. 严禁超越授权办理业务,严禁逆程序、减程序操作或暗箱操作。
D. 严禁未经授权或批准,擅自代其他岗位人员履行职责或将本人职责委托他人代为履行。
E. 严禁授意指使强令胁迫其他员工违规操作。
A. 工商行政管理部门核发的企业名称预先核准通知书或有关部门的批文；
B. 出资人为个人的必须要求所有出资人本人持居民身份证到开户行亲自办理；
C. 单位出资的应出具企业法人营业执照正本、税务登记证正本、组织机构代码证正本、基本存款账户开户许可证及法人身份证，授权他人办理的还应提供授权经办人身份证及授权委托书。
A. 暂时在岗
B. 接收调查
C. 立即离岗
D. 依旧工作
A. 生产经营已中止或建设项目处于停、缓建状态
B. 生产经营陷入困境，财务状况日益恶化，处于关、停、并、转状态。
C. 已宣告破产，村镇银行有破产分配受偿权的
D. 对债务人的强制执行程序无法执行到现金资产，且执行实物资产或财产权利按司法惯例降价处置仍无法成交的
E. 债务人及担保人出现只有通过以物抵债才能最大限度保全本行债权的其他情况
A. 李四于6月4日先后向某银行存入现金9万、7万、5万元
B. 以李四为法人的好鑫晴公司于6月4日在某银行其银行账户向个体户王五银行账户转账18万美元
C. 刘丙于6月4日在某银行从其个人账户向李四个人账户转账20万元
D. 张三于6月4日在某银行从其个人账户向宋六个人账户转账30万元
