对于________________________客户，应多方核查，从严掌握，经审核后予以准入或进行续作的，不得采用循环类额度业务方式办理。

A. 客户信息

B. 审批流程信息

C. 评级报告

D. 评级结果

A. 基本账户开户许可证

B. 股东会或董事会决议

C. 工商局变更证明

D. 名称预先核准通知书

A. 重要器具保管使用登记簿

B. 会计档案保管登记簿

C. 重要空白凭证登记簿

A. 是依托于人民银行二代支付系统的新型支付业务

B. 可实现资金实时到账

C. 提供7*24小时服务

D. 目前单笔转出限额为2万元人民币

A. 操作风险和法律风险产生的原因相同

B. 外部合规风险与操作风险相互独立

C. 法律风险与操作风险相互独立

D. 法律风险是操作风险的一种特殊类型

A. 员工本行账户

B. 员工他行账户

C. 员工控制的他人账户

D. 员工使用的他人账户