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风险认证题库汇总

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多选题

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审慎合规办理委托贷款业务，严格审查_____。

A、借款人资质

B、委托方资质

C、委托资金来源

D、担保人担保能力

E、贷款资金用途

答案：CE

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对于应计贷款，系统按照先本后息的顺序进行自动回收；对于非应计贷款，系统按照先息后本的顺序自动回收。()

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如果借款人有多笔信贷业务的（含在不同分支机构的），可根据担保条件的不同，采取不同分类。

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7、(单选题)吴某是某支行零售经理,翠花公司是吴某的关联客户。因经营不善,翠花公司的贷款将要逾期,吴某主动联系翠花公司老板将其介绍给甬鑫典当行拆借“过桥资金”,帮助翠花公司成功转贷。吴某从中收取1万元的好处费。吴某违反银行员工不得()

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与2015年版第五套人民币50元、20元、10元纸币相比，2019年版第五套人民币50元、20元、10元纸币主要取消了()等防伪特征。

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284、(判断题)全国性银行保险机构员工原则上可以在本人成长地担任省级和地市级分支机构主要负责人。*

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《齐鲁村镇银行二〇二四年合规考核办法》第十六条规定，发生首贷不良，经管理部或主发起行认定存在重大违规情形且相关人员受到()、()或()处分的，合规考核不得分。

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临时存款账户是存款人因临时需要并在规定期限内使用而开立的银行结算账户。下列情况存款人可以申请开立临时存款账户:(1)设立临时机构；(2)异地常设机构；(3)异地临时经营活动；(4)注册验资。()

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445、(判断题)集团公司通过母子公司借款和其他各种关联交易将信贷资金违规流入房地产市场。*

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关联交易分为_______。

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199、(单选题)商业银行应当于每一会计年度终了()内,按照国务院银行业监督管理机构的规定,公布其上一年度的经营业绩和审计报告。

题目内容

(

多选题

)

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风险认证题库汇总

审慎合规办理委托贷款业务，严格审查_____。

A、借款人资质

B、委托方资质

C、委托资金来源

D、担保人担保能力

E、贷款资金用途

答案：CE

相关题目

对于应计贷款，系统按照先本后息的顺序进行自动回收；对于非应计贷款，系统按照先息后本的顺序自动回收。()

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如果借款人有多笔信贷业务的（含在不同分支机构的），可根据担保条件的不同，采取不同分类。

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A. 组织、参与民间融资或非法集资的

B. 充当资金掮客

C. 利用职务之便收取佣金

D. 利用岗位便利代客户投资、理财

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与2015年版第五套人民币50元、20元、10元纸币相比，2019年版第五套人民币50元、20元、10元纸币主要取消了()等防伪特征。

A. 手感线图案

B. 隐形图案

C. 竖号码

D. 全息磁性开窗安全线

E. 防复印标记

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284、(判断题)全国性银行保险机构员工原则上可以在本人成长地担任省级和地市级分支机构主要负责人。*

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A. 撤职

B. 开除

C. 解除劳动合同

D. 警告

E. 记大过

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445、(判断题)集团公司通过母子公司借款和其他各种关联交易将信贷资金违规流入房地产市场。*

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关联交易分为_______。

A. 一般关联交易

B. 重大关联交易

C. 统一交易协议

点击查看答案

199、(单选题)商业银行应当于每一会计年度终了()内,按照国务院银行业监督管理机构的规定,公布其上一年度的经营业绩和审计报告。

A. 1个月

B. 3个月

C. 6个月

D. 30日

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