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集团客户授信管理办法所称其他关联关系是指有以下特征的关系

A、 在企业财务和经营决策中,一方有能力直接或间接对另一方施加重大影响

B、 合营企业

C、 联营企业

D、 企业托管、承包、租赁其他企业

E、 其他可能转移资产和利润的企业

答案:ABCDE

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复议时,应由村镇银行或管理部业务部门提交“________、________”,由村镇银行风险总监或管理部业务部门相关人员为复议主汇报人,并详述原因。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac4-24e9-c0c7-6908eb0ae100.html
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2015年版100元纸币中,下列哪些部分采用了雕刻凹印技术()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-832a-c6ae-c08d-cebb5df7f900.html
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村镇银行外聘法律顾问采取两年一聘的方式,即常年法律顾问合同有效期为2年,到期可根据其工作、考核情况续签。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac6-841f-c0c7-6908eb0ae100.html
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_______商业房按揭业务单个押品价值在500万(含)元以下的,采用直接评估的,须上传合同或发票
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac3-ef00-c0c7-6908eb0ae100.html
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《齐鲁村镇银行出具结算证明和询证函业务操作规程》,出具询证函应明确具体的截止时间,应在(),以防出具后当日客户的资金余额发生变化形成不实出具的情况。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8328-dbe2-c08d-cebb5df7f900.html
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村镇银行风险总监薪酬、绩效奖励由驻在村镇银行统一确定、考核和发放
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac6-2cee-c0c7-6908eb0ae100.html
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原则上,审批结果应报村镇银行________审签。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac2-d55a-c0c7-6908eb0ae100.html
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某支行次日审核已经记账的业务时发现,支票收款人同进账单不一致,故而对该笔业务进行冲销,应()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-832b-adaa-c08d-cebb5df7f900.html
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一般关联交易是指交易金额在3000万元以下(含),或交易金额占最近一期经审计净资产1%以下(含)的关联交易。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac6-31da-c0c7-6908eb0ae100.html
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客户持本人在工商银行北京分行金融街支行开立的账户,在工商银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易,应由工商银行北京分行金融街支行报告。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-832e-ac69-c08d-cebb5df7f900.html
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多选题
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风险认证题库汇总

集团客户授信管理办法所称其他关联关系是指有以下特征的关系

A、 在企业财务和经营决策中,一方有能力直接或间接对另一方施加重大影响

B、 合营企业

C、 联营企业

D、 企业托管、承包、租赁其他企业

E、 其他可能转移资产和利润的企业

答案:ABCDE

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复议时,应由村镇银行或管理部业务部门提交“________、________”,由村镇银行风险总监或管理部业务部门相关人员为复议主汇报人,并详述原因。

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C. 贷审会审批表

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2015年版100元纸币中,下列哪些部分采用了雕刻凹印技术()

A. 中华人民共和国国徽

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C. 人像水印

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https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-832a-c6ae-c08d-cebb5df7f900.html
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村镇银行外聘法律顾问采取两年一聘的方式,即常年法律顾问合同有效期为2年,到期可根据其工作、考核情况续签。
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_______商业房按揭业务单个押品价值在500万(含)元以下的,采用直接评估的,须上传合同或发票

A. 公司/个人一手

B. 个人一手

C. 公司一手

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac3-ef00-c0c7-6908eb0ae100.html
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《齐鲁村镇银行出具结算证明和询证函业务操作规程》,出具询证函应明确具体的截止时间,应在(),以防出具后当日客户的资金余额发生变化形成不实出具的情况。

A. 出具日之前

B. 出具日之后

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村镇银行风险总监薪酬、绩效奖励由驻在村镇银行统一确定、考核和发放
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原则上,审批结果应报村镇银行________审签。

A. 行长

B. 风险总监

C. 营销行长

D. 贷审会

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某支行次日审核已经记账的业务时发现,支票收款人同进账单不一致,故而对该笔业务进行冲销,应()。

A. 将已经记账的转账支票退还给客户

B. 进行隔日冲正,需手工填制转账借贷方冲正传票

C. 经办柜员出具书面情况说明,三级柜员核实后双人签字,交支行分管负责人审批意见并签字,作手工冲正传票的附件。

D. 收回客户手中的回单,然后予以冲销。无回单的业务,需要留存错误的原始凭证复印件。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-832b-adaa-c08d-cebb5df7f900.html
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一般关联交易是指交易金额在3000万元以下(含),或交易金额占最近一期经审计净资产1%以下(含)的关联交易。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac6-31da-c0c7-6908eb0ae100.html
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客户持本人在工商银行北京分行金融街支行开立的账户,在工商银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易,应由工商银行北京分行金融街支行报告。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-832e-ac69-c08d-cebb5df7f900.html
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