A、 集团客户关系应认定而未及时认定，认定不真实、不准确，或未按本办法规定对集团客户进行授信管理的。
B、 未对集团客户授信资料进行认真核实、虚假记载或隐瞒真实情况的。
C、 未按照集团客户管理，采用单户授信规避授权控制，导致超越权限、违反程序审批的。
D、 提供虚假资料，导致授信客户脱离集团客户管理的。
E、 授信客户发生重大变化和突发事件，未及时采取必要保全措施的。
答案：ABCDE
A、 集团客户关系应认定而未及时认定，认定不真实、不准确，或未按本办法规定对集团客户进行授信管理的。
B、 未对集团客户授信资料进行认真核实、虚假记载或隐瞒真实情况的。
C、 未按照集团客户管理，采用单户授信规避授权控制，导致超越权限、违反程序审批的。
D、 提供虚假资料，导致授信客户脱离集团客户管理的。
E、 授信客户发生重大变化和突发事件，未及时采取必要保全措施的。
答案：ABCDE
A. 柜员必须将印、证入箱加锁并放入加锁的办公抽屉或柜子内
B. 必须将记账凭证放入加锁的办公抽屉或柜子内；
C. 必须将客户资料等重要物品放入加锁的办公抽屉或柜子内；
D. 保持桌面干净，防止丢失。
A. 金额大小
B. 变现的能力
C. 重要程度
D. 到期日的远近
A. 唱收，坚持一笔一清，当面点清
B. 唱收，坚持一捆一清，当面点清
C. 未点清前，有客户支取，在取得客户同意情况下可对外支付
D. 点清前，可按券别调剂后再清点
A. 非正常业务
B. 关注类业务
C. 双名单客户
D. 潜在风险客户
