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村镇银行、管理部各部门在处理客户金融信息时,应当遵循()原则

A、 合规

B、 合法

C、 正当

D、 必要

答案:BCD

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管理部合规部负责组织召开贷审会,督促相关部门落实贷审会决议的各类事项。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac5-6460-c0c7-6908eb0ae100.html
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各村镇银行授权在相关系统中进行配置以辅助审批人决策,遇系统判定与授权书不一致时,应以系统判定为准
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac6-122c-c0c7-6908eb0ae100.html
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贷审会议表决结果未批复前,参会人员不得泄漏会议审议结果。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac5-69ce-c0c7-6908eb0ae100.html
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26、(单选题)以下关于期权的论述,错误的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000469f-5563-37b5-c08d-cebb5df7f900.html
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下列表述正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-832b-41f7-c08d-cebb5df7f900.html
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53、(单选题)金融机构办理同业业务,应当合理审慎确定融资期限。其中,同业借款业务最长期限不得超过三年,其他同业融资业务最长期限不得超过()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004622-5d1f-9b54-c08a-e26ac2e5f900.html
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存款人死亡后,其法定继承人可凭()办理存款过户手续。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8329-2106-c08d-cebb5df7f900.html
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存款人开立()等特殊用途个人银行账户时,可由所在单位代理办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-832c-c8c2-c08d-cebb5df7f900.html
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不良资产外聘律师申请由各村镇银行根据业务实际需求情况逐级报村镇银行管理部审批。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac5-9aca-c0c7-6908eb0ae100.html
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办理个人结算账户现金支取业务规定,正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-832c-cff2-c08d-cebb5df7f900.html
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题目内容
(
多选题
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风险认证题库汇总

村镇银行、管理部各部门在处理客户金融信息时,应当遵循()原则

A、 合规

B、 合法

C、 正当

D、 必要

答案:BCD

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相关题目
管理部合规部负责组织召开贷审会,督促相关部门落实贷审会决议的各类事项。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac5-6460-c0c7-6908eb0ae100.html
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各村镇银行授权在相关系统中进行配置以辅助审批人决策,遇系统判定与授权书不一致时,应以系统判定为准
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac6-122c-c0c7-6908eb0ae100.html
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贷审会议表决结果未批复前,参会人员不得泄漏会议审议结果。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac5-69ce-c0c7-6908eb0ae100.html
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26、(单选题)以下关于期权的论述,错误的是()。

A. 期权价值由时间价值和内在价值组成

B. 在到期前,当期权内在价值为零时,仍然存在时间价值

C. 对于一个买方期权而言,标的资产的执行价格等于即期市场价格时,该期权的时间价值为零

D. 价外期权的内在价值为零

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下列表述正确的是()。

A. 失票人申请挂失止付前,支票已付款,银行不承担责任

B. 现金支票付款时应严格按照国家现金管理规定办理

C. 支票的提示付款期限自出票日起1个月内

D. 支票属于商业汇票的一种

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53、(单选题)金融机构办理同业业务,应当合理审慎确定融资期限。其中,同业借款业务最长期限不得超过三年,其他同业融资业务最长期限不得超过()

A. 半年

B. 一年

C. 三年

D. 五年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004622-5d1f-9b54-c08a-e26ac2e5f900.html
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存款人死亡后,其法定继承人可凭()办理存款过户手续。

A. 死亡证明

B. 继承权证明书

C. 法定继承人身份证件

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8329-2106-c08d-cebb5df7f900.html
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存款人开立()等特殊用途个人银行账户时,可由所在单位代理办理。

A. 代发工资

B. 教育

C. 社会保障(如社保、医保、军保)

D. 公共管理(如公共事业、拆迁、捐助、助农扶农)

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不良资产外聘律师申请由各村镇银行根据业务实际需求情况逐级报村镇银行管理部审批。
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办理个人结算账户现金支取业务规定,正确的是()。

A. 单笔或当日累计人民币5万元(含)以上的大额现金支取业务不需要提供本人有效身份证件原件。

B. 单笔或当日累计人民币5万元(含)以上的大额现金支取业务须提供本人有效身份证件原件。代办单笔或当日累计人民币5万元(含)以上的大额现金支取的,须同时提供存款人和代办人的有效身份证件原件,并留存存款人及代办人的身份证件复印件或者影印件。

C. 对于单笔或者当日累计人民币20万元(含)以上的现金支取、现金票据解付及其他形式的现金支取,经办行应按规定向中国反洗钱监测分析中心报告。

D. 有合理理由认为现金支取与洗钱、恐怖主义活动及其他犯罪活动有关的,经办行应按规定报告中国反洗钱监测分析中心,同时向中国人民银行当地分支机构报告。

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