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调查人对客户的调查和资料的验证应以( )为主,( )为辅。

A、 双人调查

B、 实地调查

C、 非现场调查

D、 间接调查

答案:BD

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单位定期转存支持()方式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-832c-5445-c08d-cebb5df7f900.html
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151、(多选题)严禁违规提供“首付贷”等购房融资,具体要求包括:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004622-5d20-3bc3-c08a-e26ac2e5f900.html
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自动受托转为手动受托的业务,客户经理______应及时完成资金划转
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac3-cea8-c0c7-6908eb0ae100.html
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村镇银行管理部________是村镇银行放款工作的主管部门
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac3-6bf1-c0c7-6908eb0ae100.html
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互联网贷款用于消费的个人信用贷款授信额度单户不超过人民币_____,到期一次性还本的,授信期限不超过_____。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac4-90d8-c0c7-6908eb0ae100.html
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存款人遗失人行账户管理系统查询密码的,应向开户行提交(),由开户行向人民银行提交其申请资料补制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-832a-62a3-c08d-cebb5df7f900.html
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进行联网核查时,对于核查结果不一致的,应拒绝为客户办理业务()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-832e-8e68-c08d-cebb5df7f900.html
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银行承兑汇票业务、保函等表外业务垫款期间,非全额的前述业务由有权审批人从严审批。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac6-07be-c0c7-6908eb0ae100.html
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贷后检查应坚持日常检查和定期检查相结合,日常检查主要是及时掌握企业的临时性、局部性变化;定期检查是对企业的总体情况进行全面检查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac5-a40d-c0c7-6908eb0ae100.html
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单位代理开立的个人银行账户,在被代理人持本人有效身份证件到开户银行办理身份确认、密码设(重)置等激活手续前,该银行账户()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8329-4a5b-c08d-cebb5df7f900.html
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题目内容
(
多选题
)
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风险认证题库汇总

调查人对客户的调查和资料的验证应以( )为主,( )为辅。

A、 双人调查

B、 实地调查

C、 非现场调查

D、 间接调查

答案:BD

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相关题目
单位定期转存支持()方式。

A. 本金转存

B. 其他金额转存但金额大于本息

C. 本息转存

D. 其他金额转存但金额小于等于本息

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-832c-5445-c08d-cebb5df7f900.html
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151、(多选题)严禁违规提供“首付贷”等购房融资,具体要求包括:()

A. 严禁房地产开发企业、房地产中介机构违规,提供购房首付融资

B. "严禁互联网金融从业机构、小额贷款公司违规提供""首付贷""等购房融资产品或服务"

C. 严禁违规提供房地产场外配资

D. 严禁个人综合消费贷款等资金挪用于购房

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004622-5d20-3bc3-c08a-e26ac2e5f900.html
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自动受托转为手动受托的业务,客户经理______应及时完成资金划转

A. 当天

B. 次日

C. 第一个工作日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac3-cea8-c0c7-6908eb0ae100.html
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村镇银行管理部________是村镇银行放款工作的主管部门

A. 普惠服务部

B. 合规部

C. 综合部

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac3-6bf1-c0c7-6908eb0ae100.html
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互联网贷款用于消费的个人信用贷款授信额度单户不超过人民币_____,到期一次性还本的,授信期限不超过_____。

A. 10万元

B. 20万元

C. 30万元

D. 半年

E. 一年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac4-90d8-c0c7-6908eb0ae100.html
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存款人遗失人行账户管理系统查询密码的,应向开户行提交(),由开户行向人民银行提交其申请资料补制。

A. 单位公函

B. 基本存款账户开户许可证

C. 开户时出具的证明文件

D. 已进行遗失公告的证明

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-832a-62a3-c08d-cebb5df7f900.html
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进行联网核查时,对于核查结果不一致的,应拒绝为客户办理业务()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-832e-8e68-c08d-cebb5df7f900.html
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银行承兑汇票业务、保函等表外业务垫款期间,非全额的前述业务由有权审批人从严审批。
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贷后检查应坚持日常检查和定期检查相结合,日常检查主要是及时掌握企业的临时性、局部性变化;定期检查是对企业的总体情况进行全面检查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac5-a40d-c0c7-6908eb0ae100.html
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单位代理开立的个人银行账户,在被代理人持本人有效身份证件到开户银行办理身份确认、密码设(重)置等激活手续前,该银行账户()。

A. 可收可付

B. 不收不付

C. 只付不收

D. 只收不付

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