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风险认证题库汇总

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多选题

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授信受理环节，要严格审查客户准入资格，充分“了解你的客户，了解你客户的业务”，业务尽调要坚持风险穿透原则，确保业务“______、_______、_______”。

A、看得见

B、摸得着

C、押得住

D、管得了

答案：ABC

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159、(单选题)贷款人在发放贷款前应确认借款人满足合同约定的提款条件,并按照合同约定的方式对贷款资金的支付实施管理与控制,监督贷款资金按()使用。

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涉及抵（质）押担保的，以下哪一单位审核抵（质）押物权利证明信息无误后，与客户经理共同至会计部门办理入库、记账手续？（）

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齐鲁IC卡不支持非金融行业应用。()

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实现债权后应当首先冲抵贷款本金。

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238、(多选题)《中国银监会关于印发银行业金融机构从业人员职业操守指引的通知》要求从业人员应当遵循公平竞争、客户自愿原则,不得从事()

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1、(单选题)银行管理层及信贷条线从业人员的近亲属开办或投资入股典当行、小额贷款公司、担保公司、P2P网贷公司等民间融资机构或在此类机构担任高管职务的,其本人应按照履职回避原则,限期调离所在岗位。其中的近亲属不包括()

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金融机构确认误收或者误付假币的，应当在3个工作日内向当地中国人民银行分支机构报告，并在上述期限内将假币实物解缴至当地中国人民银行分支机构。()

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233、(多选题)商业银行开展理财业务,应当确保每只理财产品与所投资资产相对应,做到每只理财产品()

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按有关规定，将转入久悬未取专户的印鉴卡片()。

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213、(单选题)表外业务包括两种类型业务,一是担保类,二是:

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多选题

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授信受理环节，要严格审查客户准入资格，充分“了解你的客户，了解你客户的业务”，业务尽调要坚持风险穿透原则，确保业务“__、_、_____”。

A、看得见

B、摸得着

C、押得住

D、管得了

答案：ABC

相关题目

A. 经营需求

B. 单位财务规定

C. 约定用途

D. 行政许可

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涉及抵（质）押担保的，以下哪一单位审核抵（质）押物权利证明信息无误后，与客户经理共同至会计部门办理入库、记账手续？（）

A. 放款人员

B. 放款审查人员

C. 会计部门人员

D. 客户经理

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齐鲁IC卡不支持非金融行业应用。()

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实现债权后应当首先冲抵贷款本金。

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238、(多选题)《中国银监会关于印发银行业金融机构从业人员职业操守指引的通知》要求从业人员应当遵循公平竞争、客户自愿原则,不得从事()

A. 违规揽存

B. 低价倾销

C. 贬低同业

D. 虚假宣传

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A. 兄弟姐妹

B. 堂兄妹

C. 祖父母

D. 外祖父母

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233、(多选题)商业银行开展理财业务,应当确保每只理财产品与所投资资产相对应,做到每只理财产品()

A. 单独管理

B. 单独核算

C. 单独定价

D. 单独建账

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按有关规定，将转入久悬未取专户的印鉴卡片()。

A. 专夹保管

B. 退回客户

C. 上缴销毁

D. 自行作废

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213、(单选题)表外业务包括两种类型业务,一是担保类,二是:

A. 评估类

B. 服务类

C. 部分承诺类

D. 附加担保类

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