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多选题
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村镇银行风险管理部主要负责村镇银行权限内的押品价值评估,包括_______。

A、 原始估值

B、 价值重估

C、 内部评估

D、 外部评估

答案:AB

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银行在办理开户业务时,发现个人冒用他人身份开立账户的,应当及时向公安机关报案,并将被冒用的身份证件移交公安机关。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8332-427c-c08d-cebb5df7f900.html
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开立单位结算账户时,对于法定代表人或单位负责人之外的业务联系人,可以提供加盖单位公章的身份证件复印件。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-832e-5574-c08d-cebb5df7f900.html
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98、(单选题)()是发行的银行、银行的银行和政府的银行,具有国家行政管理机关和银行的双重性质。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000469f-5563-b8b2-c08d-cebb5df7f900.html
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内管系统增加了企业网银开户机构变更交易,可在挂户后直接变更网银签约行,无需注销网银重开。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8332-6f87-c08d-cebb5df7f900.html
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参与贷前调查人员只签字不发表意见的,以及意见含糊或自相矛盾的,视为不同意办理该笔授信业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac6-756f-c0c7-6908eb0ae100.html
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根据逾期贷款形成前后的管理要求,逾期贷款管理分为_______和_______管理
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac5-4d04-c0c7-6908eb0ae100.html
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对符合下列哪些条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-832b-7299-c08d-cebb5df7f900.html
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根据反洗钱有关规定,应当保存的交易记录包括关于()交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8328-8191-c08d-cebb5df7f900.html
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124、(多选题)根据《中国银监会关于进一步落实小微企业金融服务监管政策的通知》,商业银行要建立履职回避制度,加强内部管理,严禁员工自办或参与经营()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004622-5d20-0fdb-c08a-e26ac2e5f900.html
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92、(单选题)交易双方在合约中规定在未来某一确定时间以约定价格购买或出售一定数量的某种资产的业务品种,称之为:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000469f-5563-aea8-c08d-cebb5df7f900.html
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风险认证题库汇总
题目内容
(
多选题
)
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风险认证题库汇总

村镇银行风险管理部主要负责村镇银行权限内的押品价值评估,包括_______。

A、 原始估值

B、 价值重估

C、 内部评估

D、 外部评估

答案:AB

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相关题目
银行在办理开户业务时,发现个人冒用他人身份开立账户的,应当及时向公安机关报案,并将被冒用的身份证件移交公安机关。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8332-427c-c08d-cebb5df7f900.html
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开立单位结算账户时,对于法定代表人或单位负责人之外的业务联系人,可以提供加盖单位公章的身份证件复印件。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-832e-5574-c08d-cebb5df7f900.html
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98、(单选题)()是发行的银行、银行的银行和政府的银行,具有国家行政管理机关和银行的双重性质。

A. 商业银行

B. 投资银行

C. 中央银行

D. 政策性银行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000469f-5563-b8b2-c08d-cebb5df7f900.html
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内管系统增加了企业网银开户机构变更交易,可在挂户后直接变更网银签约行,无需注销网银重开。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8332-6f87-c08d-cebb5df7f900.html
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参与贷前调查人员只签字不发表意见的,以及意见含糊或自相矛盾的,视为不同意办理该笔授信业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac6-756f-c0c7-6908eb0ae100.html
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根据逾期贷款形成前后的管理要求,逾期贷款管理分为_______和_______管理

A. 还款管理

B. 逾期后

C. 逾期前

D. 逾期

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac5-4d04-c0c7-6908eb0ae100.html
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对符合下列哪些条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告()。

A. 定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或部分利息续存在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。

B. 定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或部分利息续存在同一金融机构开立的其他户名下的账户。

C. 活期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款。

D. 活期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为在同一金融机构开立的其他户名下的另一账户内的定期存款。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-832b-7299-c08d-cebb5df7f900.html
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根据反洗钱有关规定,应当保存的交易记录包括关于()交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。

A. 大额

B. 资金

C. 可疑

D. 每笔

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8328-8191-c08d-cebb5df7f900.html
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124、(多选题)根据《中国银监会关于进一步落实小微企业金融服务监管政策的通知》,商业银行要建立履职回避制度,加强内部管理,严禁员工自办或参与经营()

A. 典当行

B. 小额贷款公司

C. 担保公司

D. P2P网贷公司

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004622-5d20-0fdb-c08a-e26ac2e5f900.html
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92、(单选题)交易双方在合约中规定在未来某一确定时间以约定价格购买或出售一定数量的某种资产的业务品种,称之为:

A. 远期

B. 互换

C. 套期

D. 套利

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000469f-5563-aea8-c08d-cebb5df7f900.html
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